Configuración de negocios de alto riesgo en el extranjero
Descripción general de la solución
Las empresas de alto riesgo requieren un enfoque estratégico para la estructuración corporativa, la banca, las licencias y el cumplimiento normativo. Basándose en una amplia experiencia trabajando con instituciones financieras internacionales y reguladores, desarrollamos soluciones a medida que permiten a las empresas operar legalmente, de manera eficiente y con confianza.
Desde el diseño de la estructura corporativa adecuada hasta el lanzamiento de actividades comerciales totalmente operativas, brindamos un soporte integral en todas las etapas del proceso.
Lo que está incluido
Ofrecemos una gama completa de servicios, incluyendo:
- Selección de jurisdicción;
- Constitución de sociedades;
- Licencias reglamentarias;
- Apertura de cuentas bancarias corporativas;
- Apertura de cuentas con instituciones de dinero electrónico (EMI).
- Integración con sistemas de pago internacionales;
- Desarrollo de marcos de cumplimiento AML y KYC;
- Asesoramiento jurídico;
- Contabilidad y apoyo fiscal;
- Soporte de cumplimiento continuo.
Trabajamos con empresas que operan en sectores que incluyen:
Cómo le ayudamos
Nuestros especialistas analizan su modelo de negocio, evalúan los requisitos reglamentarios aplicables y desarrollan la estructura corporativa más adecuada para las operaciones internacionales.
Te ayudamos:
- Seleccione la jurisdicción más adecuada;
- Obtener las licencias y aprobaciones reglamentarias requeridas;
- Navegar por la diligencia debida bancaria y de cumplimiento;
- Establecer una estructura corporativa efectiva;
- Implementar soluciones de pago internacionales;
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos locales e internacionales.
Nuestro proceso
1. Evaluación de negocios
Evaluamos su modelo de negocio, mercados objetivo, actividades operativas y requisitos reglamentarios.
2. Diseño de la solución
Desarrollamos una estrategia a medida que cubre licencias, estructuración corporativa, banca y cumplimiento normativo.
3. Implementación
Establecemos su empresa, obtenemos las licencias necesarias, abrimos cuentas corporativas e implementamos el marco de cumplimiento requerido.
4. Lanzamiento del negocio
Apoyamos el inicio de las operaciones comerciales e implementamos una infraestructura de pago internacional confiable.
5. Apoyo continuo
Seguimos brindando apoyo legal, contable, corporativo, tributario y de cumplimiento, ayudando a su negocio a seguir cumpliendo plenamente al tiempo que respalda el crecimiento internacional futuro.
¿Por qué elegirnos?
- especialización en industrias de alto riesgo
- amplia experiencia con fintech, activos digitales, Entidades de Dinero Electrónico (EMI), Entidades de Pago (PI) y otros servicios financieros
- Un historial comprobado de trabajo con reguladores internacionales
- Soluciones integrales llave en mano
- Apoyo en más de 15 jurisdicciones internacionales
- Asistencia de extremo a extremo desde la formación de la empresa hasta la expansión internacional
Preguntas frecuentes
Las empresas de alto riesgo suelen incluir compañías de fintech, activos digitales, servicios de pago, sector inmobiliario, logística, forex, transferencias internacionales de dinero, servicios financieros digitales y otros sectores sujetos a una supervisión regulatoria reforzada.
Sí. Gestionamos el proceso de concesión de licencias, preparamos la documentación requerida y coordinamos las comunicaciones con las autoridades reguladoras pertinentes.
Sí. Identificamos bancos e instituciones de dinero electrónico (EMI) que respaldan su modelo de negocio y ayudan en todo el proceso de revisión bancaria y de cumplimiento.
Sí. Proporcionamos soporte legal, contable, fiscal, corporativo y de cumplimiento continuo, ayudando a su empresa a mantener el cumplimiento normativo y lograr un crecimiento internacional sostenible.