Servicios de configuración de licencias Fintech
Soporte integral para proyectos FinTech, desde la selección de la jurisdicción hasta la aprobación de la licencia y el cumplimiento normativo continuo.
Opciones Fintech
Chipre
Solicite una licencia fintech en Chipre con soporte legal remoto, preparación para el cumplimiento y orientación completa sobre la solicitud.
Lituania
Solicite una licencia fintech en Lituania con soporte legal remoto, preparación para el cumplimiento y orientación completa sobre la solicitud.
Estonia
Solicite una licencia fintech en Estonia con soporte legal remoto, preparación de cumplimiento y orientación completa para la solicitud.
Singapur
Solicite una licencia de fintech en Singapur con soporte legal remoto, preparación para el cumplimiento y orientación completa para la solicitud.
Gibraltar
Solicite una licencia fintech en Gibraltar con soporte legal remoto, preparación para el cumplimiento y orientación completa sobre la solicitud.
Descripción del servicio
La tecnología financiera es uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía global. Los servicios de pago, las billeteras electrónicas, las instituciones de dinero electrónico (EMI), las instituciones de pago (PI), la banca como servicio (BaaS), la banca abierta, las finanzas integradas y otras soluciones financieras digitales operan dentro de un entorno altamente regulado.
Para proporcionar servicios financieros regulados legalmente, las empresas deben cumplir con los requisitos reglamentarios relacionados con la estructura corporativa, el capital mínimo, la gestión de riesgos, los marcos AML y KYC, la seguridad de la información y el gobierno corporativo.
Seleccionar la jurisdicción adecuada y prepararse a fondo para el proceso de licencia reduce significativamente los plazos de aprobación al tiempo que crea una base sólida para la expansión internacional.
Apoyamos a las empresas de FinTech en todas las etapas del proceso de concesión de licencias al proporcionar servicios integrales de asesoramiento legal, corporativo y de cumplimiento.
Nuestros servicios
Ofrecemos una gama completa de servicios de asesoramiento para empresas FinTech.
Nuestros servicios incluyen:
- Evaluación del modelo de negocio y determinación de la licencia apropiada;
- Selección de la jurisdicción óptima;
- Asesoramiento sobre requisitos reglamentarios;
- Constitución de sociedades;
- Estructuración corporativa;
- Elaboración de planes de negocio;
- Desarrollo de políticas de AML, KYC y gestión de riesgos;
- Preparación de la documentación interna;
- Asistencia en la construcción de la estructura de gobierno y gestión requerida;
- Preparación del paquete de solicitud reglamentaria;
- Apoyo durante todo el proceso de licencia;
- Asesoramiento legal y de cumplimiento posterior a la licencia.
Ventajas clave
Soporte integral
Experiencia práctica
Selección de jurisdicción a medida
Cumplimiento normativo
Asociación a largo plazo
Cómo le ayudamos
Comenzamos con una evaluación integral de su modelo de negocio, productos, mercados objetivo y estrategia comercial a largo plazo. En base a este análisis, determinamos la licencia y jurisdicción FinTech más adecuada para su negocio.
Nuestro equipo desarrolla una hoja de ruta de licencias, prepara documentación corporativa, políticas internas, planes de negocios, modelos financieros y el paquete completo de aplicaciones regulatorias. Apoyamos a los clientes durante todo el proceso de licencia y continuamos brindando servicios de asesoramiento después de que comiencen las operaciones.
Nuestro proceso
1. Evaluación del proyecto
Evaluamos su modelo de negocio, productos financieros, mercados objetivo y requisitos de licencia.
2. Selección de jurisdicción
Comparamos jurisdicciones en función de los requisitos reglamentarios, los plazos de concesión de licencias, los costos y las oportunidades de crecimiento a largo plazo.
3. Preparación de la documentación
Desarrollamos la estructura corporativa, las políticas internas, el plan de negocios y la documentación completa de licencias.
4. Proceso de licencia
Coordinamos la comunicación con el regulador, respondemos a las consultas oficiales y gestionamos la solicitud durante todo el proceso de revisión.
5. Aprobación de la licencia
Supervisamos la finalización del proceso de licencia y nos aseguramos de que se cumplan todos los requisitos reglamentarios.
6. Apoyo posterior a la licencia
Ayudamos con los informes regulatorios, las obligaciones de cumplimiento, el gobierno corporativo y la comunicación continua con los reguladores.
Por qué elegirnos
- Soporte de extremo a extremo para proyectos de licencias FinTech.
- Amplia experiencia en regulación financiera internacional.
- Experiencia práctica trabajando con reguladores europeos e internacionales.
- Soluciones a medida para cada modelo de negocio.
- Apoyo continuo después de la aprobación de la licencia.
- Servicios integrados de asesoría legal, corporativa y de cumplimiento.
Cómo funciona
- 01
Consulta
Discutimos su modelo de negocio, mercados objetivo y línea de tiempo.
- 02
Propuesta
Usted recibe un alcance claro de trabajo, línea de tiempo y lista de documentos requeridos.
- 03
Preparación y envío
Preparamos los documentos y manejamos las presentaciones y solicitudes con autoridades y socios.
- 04
Apoyo continuo
Tras el lanzamiento, seguimos disponibles para cumplimiento normativo, contabilidad y cambios societarios.
Preguntas frecuentes
Las licencias generalmente se requieren para las empresas que brindan servicios de pago, emiten dinero electrónico, operan plataformas financieras digitales, procesan transferencias de dinero o brindan otros servicios financieros regulados.
La jurisdicción más adecuada depende de su modelo de negocio, mercados objetivo, presupuesto, requisitos de capital, plazo de licencia y estrategia de expansión a largo plazo.
Sí. Ayudamos con la constitución de sociedad, la estructuración corporativa y la preparación para la solicitud de licencia.
La mayoría de las licencias de FinTech requieren marcos AML y KYC sólidos, políticas de cumplimiento interno, procedimientos de gestión de riesgos y un gobierno corporativo efectivo.
Sí. Ofrecemos servicios de asesoramiento continuo para ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, preparar informes y mantener programas de cumplimiento efectivos.
Empiece con una consulta
Nuestros especialistas lo ayudarán a seleccionar la jurisdicción óptima, prepararán a su empresa para la concesión de licencias y le brindarán apoyo profesional en cada etapa del proceso regulatorio.
Póngase en contacto con nuestros expertos hoy mismo para obtener una licencia de FinTech y hacer crecer su negocio financiero con confianza a nivel internacional.