Servicios de configuración de licencias criptográficas
Soluciones de licencia de extremo a extremo para intercambios de criptomonedas, proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), proveedores de servicios con custodia, proyectos Web3, empresas de blockchain, plataformas DeFi y otros negocios de activos digitales.
Opciones criptográficas
Lituania
Solicite una licencia criptográfica en Lituania con soporte legal remoto, preparación para el cumplimiento y orientación completa sobre la aplicación.
Estonia
Solicite una licencia criptográfica en Estonia con soporte legal remoto, preparación para el cumplimiento y orientación completa sobre la aplicación.
EAU
Solicite una licencia criptográfica en los Emiratos Árabes Unidos con soporte legal remoto, preparación para el cumplimiento y orientación completa sobre la aplicación.
Suiza
Solicite una licencia criptográfica en Suiza con soporte legal remoto, preparación para el cumplimiento y orientación completa sobre la aplicación.
Gibraltar
Solicite una licencia criptográfica en Gibraltar con soporte legal remoto, preparación para el cumplimiento y orientación completa sobre la aplicación.
Descripción del servicio
La industria global de activos digitales continúa evolucionando rápidamente, acompañada de requisitos regulatorios cada vez más sofisticados para las empresas que operan con criptomonedas y otros activos virtuales. La mayoría de las jurisdicciones líderes han introducido regímenes de licencias dedicados para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), estableciendo estándares rigurosos para el gobierno corporativo, transparencia, controles financieros, Anti-Lavado de Dinero (AML) y cumplimiento normativo.
Tener una licencia criptográfica aumenta la credibilidad con clientes, bancos, proveedores de pagos e inversores, al tiempo que proporciona acceso a los mercados internacionales y establece una base legal sólida para el crecimiento empresarial a largo plazo.
Cada jurisdicción mantiene su propio marco regulatorio que cubre la estructura corporativa, el gobierno interno, la gestión de riesgos, la ciberseguridad, los procedimientos AML y KYC y las obligaciones de cumplimiento continuo. Guiamos a los clientes a través de cada etapa del proceso de licencia, ayudando a minimizar los riesgos legales y regulatorios al tiempo que garantizamos la ejecución eficiente del proyecto.
Nuestros servicios
Proporcionamos servicios de asesoramiento de extremo a extremo para negocios de criptomonedas y activos digitales.
Nuestros servicios incluyen:
- Evaluación de su modelo de negocio y determinación de la licencia criptográfica adecuada;
- Selección de la jurisdicción de licencia óptima;
- Asesoramiento sobre requisitos reglamentarios;
- Constitución de sociedades;
- Estructuración corporativa;
- Elaboración de planes de negocio;
- Desarrollo de AML, KYC y políticas de cumplimiento;
- Desarrollo de marcos de gestión de riesgos;
- Preparación de la documentación corporativa interna;
- Asistencia en el establecimiento de la estructura de gobierno corporativo;
- Preparación del expediente completo de solicitud ante el regulador;
- Coordinación de la comunicación con el regulador;
- Asesoramiento legal y de cumplimiento posterior a la licencia.
Ventajas clave
Operar dentro de un marco regulado
Mayor credibilidad del mercado
Oportunidades de crecimiento internacional
Soporte integral
Soporte continuo de cumplimiento
Cómo le ayudamos
Nuestros especialistas analizan su modelo de negocio, los servicios de activos digitales, la estructura de propiedad y los mercados objetivo. Basándose en esta evaluación, identificamos la jurisdicción más adecuada, evaluamos los requisitos reglamentarios y desarrollamos una hoja de ruta de licencias a medida.
Preparamos documentación corporativa, políticas AML y KYC, marcos de gestión de riesgos, planes de negocios y el paquete completo de aplicaciones regulatorias. Después de la aprobación de la licencia, continuamos brindando servicios de asesoramiento legal, corporativo y de cumplimiento a largo plazo.
Nuestro proceso
1. Evaluación inicial
Evaluamos su modelo de negocio, servicios de activos digitales y determinamos la estrategia de licencias más adecuada.
2. Selección de jurisdicción
Comparamos jurisdicciones en función de los requisitos reglamentarios, los plazos de concesión de licencias, los costos y las oportunidades comerciales a largo plazo.
3. Preparación de la documentación
Preparamos planes de negocios, políticas AML y KYC, procedimientos de gobierno interno, marcos de gestión de riesgos y toda la documentación requerida por el regulador.
4. Presentación de la solicitud
Preparamos el paquete completo de solicitud regulatoria, coordinamos la comunicación con el regulador y gestionamos el proceso de revisión de la solicitud.
5. Aprobación de la licencia
Supervisamos cada etapa del proceso de licencia y nos aseguramos de que todos los requisitos reglamentarios se cumplan con éxito.
6. Soporte continuo
Brindamos asistencia continua con el cumplimiento normativo, las obligaciones de informes, el gobierno corporativo y el desarrollo comercial.
Por qué elegirnos
- Soporte de extremo a extremo para proyectos internacionales de criptomonedas y activos digitales.
- Experiencia comprobada en múltiples jurisdicciones de licencias criptográficas.
- Comprensión profunda de la regulación global de activos digitales.
- Estrategias de licencias personalizadas basadas en el modelo de negocio de cada cliente.
- Servicios integrales de asesoría legal, corporativa y de cumplimiento.
- Soporte a largo plazo después de la aprobación de la licencia.
Cómo funciona
- 01
Consulta
Discutimos su modelo de negocio, mercados objetivo y línea de tiempo.
- 02
Propuesta
Usted recibe un alcance claro de trabajo, línea de tiempo y lista de documentos requeridos.
- 03
Preparación y envío
Preparamos los documentos y manejamos las presentaciones y solicitudes con autoridades y socios.
- 04
Apoyo continuo
Tras el lanzamiento, seguimos disponibles para cumplimiento normativo, contabilidad y cambios societarios.
Preguntas frecuentes
La licencia generalmente se requiere para las empresas que brindan servicios de intercambio de activos virtuales, custodia de activos digitales, servicios de billetera de criptomonedas, corretaje u otras actividades de activos virtuales regulados.
La jurisdicción óptima depende de su modelo de negocio, mercados objetivo, requisitos regulatorios, presupuesto, cronograma de implementación y estrategia de crecimiento a largo plazo.
Prácticamente todas las jurisdicciones reguladas requieren marcos robustos de control interno, gestión de riesgos, conocimiento del cliente (KYC) y antilavado de dinero (AML).
Sí. Brindamos apoyo integral con la constitución de sociedad, la estructuración corporativa y la preparación de su negocio para el proceso de licencia.
Sí. Ofrecemos asistencia a largo plazo con la gestión del cumplimiento, la presentación de informes reglamentarios, la administración corporativa y la comunicación con las autoridades de supervisión.
Empiece con una consulta
Nuestros especialistas le ayudarán a seleccionar la jurisdicción más adecuada, prepararán a su empresa para la concesión de licencias y le brindarán orientación profesional en cada etapa del proceso regulatorio.
Póngase en contacto con nuestros expertos hoy mismo para obtener una licencia criptográfica y hacer crecer con confianza su negocio de activos digitales en el mercado internacional.