Registros oficiales de empresas

Un directorio de registros mercantiles públicos oficiales, elaborado por Lexbit. Para cada jurisdicción indicamos el principal registro gubernamental u oficial y enlazamos directamente a su propio sitio web. El estado de los enlaces se comprobó automáticamente por última vez el 14 de octubre de 2026: «Link OK» significa que el sitio respondió; «Online · bot-protected» significa que el sitio funciona pero bloquea solicitudes automáticas; «Link not reached» significa que nuestra comprobación no pudo conectarse (a menudo por restricciones geográficas), así que pruébelo directamente. Los registros cambian sus direcciones de vez en cuando; si un enlace deja de funcionar, contáctenos y lo actualizaremos.

Los niveles son la propia clasificación de Lexbit, concebido como una orientación rápida, no una calificación de ningún país:

• Nivel 1 - Estados miembros de la OCDE o de la UE: grandes jurisdicciones onshore con una sólida reputación y un amplio acceso a la banca.
• Nivel 2 - otros centros de negocios internacionales de buena reputación, economías del G20 y jurisdicciones de régimen especial (por ejemplo, Singapur, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Mónaco, Mauricio, Georgia, Serbia, Ucrania, Kazajstán, Uruguay).
• Nivel 3 - jurisdicciones extraterritoriales o de impuestos cero / bajos (por ejemplo, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Bahamas, Seychelles, Belice, Panamá, Islas del Canal, Isla de Man). Estos también llevan la etiqueta "Offshore".
• No escalonados - todas las demás jurisdicciones, además de cualquier cosa sancionada o en la lista negra del GAFI.

Situación del GAFI sigue las listas oficiales del GAFI publicadas el 19 de junio de 2026: «Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción» (lista negra) y «Jurisdicciones bajo mayor vigilancia» (lista gris). Fuente: FATF — listas negras y grises. El GAFI actualiza estas listas tres veces al año.

Bandera de sanciones marca jurisdicciones bajo programas integrales o extensos a nivel nacional: Rusia (Reino Unido, UE, Estados Unidos), Bielorrusia (Reino Unido), Irán (ONU, Reino Unido, UE y Estados Unidos), Corea del Norte (ONU, UK, UE y EE.UU.) y Cuba (embargo estadounidense). Las regiones ocupadas por Rusia de Ucrania (Crimea, Donetsk, Luhansk y otros) también están sujetas a restricciones integrales no marcado: EE. UU. eliminó su programa integral de sanciones contra Siria a partir del 1 de julio de 2025, y la UE y el Reino Unido levantaron la mayoría de las sanciones económicas en 2025, aunque se mantienen designaciones específicas. Muchos otros países aplican sanciones selectivas (basadas en listas) que no se muestran aquí: verifique siempre a cada parte individualmente. Fuentes: Régimen de sanciones del Reino Unido (FCDO/OFSI) · Mapa de sanciones de la UE · Programas de sanciones de la OFAC · Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Comprobado el 14 de octubre de 2026.