Licencia criptográfica en Suiza
Soluciones de licencia de extremo a extremo para intercambios de criptomonedas, proveedores de servicios de custodia, empresas Web3, proyectos de blockchain, plataformas de inversión, instituciones financieras y proveedores de servicios en activos digitales.
Descripción del servicio
Suiza ha sido reconocida durante mucho tiempo como uno de los principales centros mundiales de tecnología blockchain y activos digitales. Ha desarrollado uno de los ecosistemas más maduros para las empresas de criptomonedas, combinando seguridad jurídica, protección de los inversores, regulación transparente y una excelente reputación internacional.
La reconocida región de Crypto Valley se ha convertido en el hogar de cientos de proyectos de blockchain, instituciones financieras y compañías de tecnología, lo que convierte a Suiza en un destino preferido para negocios innovadores de activos digitales.
Dependiendo de la naturaleza de las actividades propuestas, las empresas pueden requerir una autorización regulatoria específica y deben cumplir con estándares rigurosos relacionados con el gobierno corporativo, Anti-Lavado de Dinero (AML), procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC), Gestión de Riesgos, seguridad de la información y controles financieros.
Apoyamos a los clientes en todas las etapas del proceso de concesión de licencias, desde la evaluación del modelo de negocio y la estructuración del proyecto hasta la coordinación con los reguladores y la prestación de apoyo continuo posterior a la autorización.
Nuestros servicios
Nuestros servicios integrales de asesoramiento incluyen:
- Evaluación de su modelo de negocio y determinación del estado regulatorio apropiado;
- Asesoramiento sobre el marco jurídico y reglamentario suizo;
- Selección de la estructura legal y corporativa óptima;
- Constitución de sociedades;
- Elaboración de planes de negocio;
- Desarrollo de AML, KYC y políticas de cumplimiento;
- Implementación de un marco de gobierno corporativo;
- Desarrollo de marcos de gestión de riesgos;
- Preparación de la documentación corporativa interna;
- Preparación del expediente completo de solicitud ante el regulador;
- Coordinación de la comunicación con los reguladores;
- Asesoramiento legal y de cumplimiento posterior a la autorización.
Ventajas clave
Hub global de blockchain
Fuerte reputación internacional
Entorno jurídico estable
Soporte integral
Soporte continuo de cumplimiento
Cómo le ayudamos
Nuestros especialistas analizan su modelo de negocio, estructura corporativa, oferta de servicios y objetivos de expansión internacional. En base a esta evaluación, identificamos el marco regulatorio adecuado, desarrollamos una hoja de ruta de implementación personalizada y preparamos la documentación necesaria para la aprobación regulatoria.
Gestionamos todo el proceso regulatorio, ayudamos a implementar un gobierno corporativo efectivo, controles internos y marcos de cumplimiento, y continuamos brindando asesoramiento legal y de cumplimiento continuo después de que su negocio entre en funcionamiento.
Nuestro proceso
1. Evaluación de negocios
Evaluamos su modelo de negocio, servicios y determinamos el estado regulatorio apropiado.
2. Constitución de la sociedad
Ayudamos con la constitución de la empresa y establecemos la estructura corporativa más adecuada.
3. Preparación de la documentación
Preparamos el plan de negocios, las políticas AML y KYC, el marco de gestión de riesgos y la documentación corporativa interna.
4. Compromiso regulatorio
Preparamos el paquete completo de solicitudes regulatorias, coordinamos la comunicación con las autoridades pertinentes y gestionamos las respuestas a las consultas regulatorias.
5. Aprobación reglamentaria
Supervisamos cada etapa del proceso de autorización y nos aseguramos de que todos los requisitos reglamentarios se cumplan con éxito.
6. Soporte continuo
Brindamos asistencia continua con la administración corporativa, la gestión del cumplimiento, los informes regulatorios y el desarrollo comercial.
Por qué elegirnos
- Experiencia comprobada apoyando proyectos internacionales de criptomonedas y activos digitales.
- Servicios integrales de asesoría legal, corporativa y de cumplimiento.
- Comprensión profunda del marco regulatorio financiero suizo.
- Soluciones a medida diseñadas en torno al modelo de negocio de cada cliente.
- Preparación del expediente completo de solicitud ante el regulador.
- Apoyo a largo plazo tras el inicio de las operaciones reguladas.
Preguntas frecuentes
Las empresas que prestan servicios de activos digitales pueden requerir autorización regulatoria dependiendo de la naturaleza de sus actividades y los servicios que ofrecen.
Suiza combina un marco legal estable, una excelente reputación internacional, un ecosistema de blockchain maduro y una regulación financiera transparente.
Sí. Los inversores extranjeros pueden constituir empresas en Suiza, siempre que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Sí. Los reguladores requieren marcos sólidos contra el lavado de dinero (AML), Conozca a su cliente (KYC), Gestión de riesgos y monitoreo financiero.
Sí. Proporcionamos asesoramiento legal y de cumplimiento continuo, administración corporativa, informes regulatorios y asistencia con la comunicación con las autoridades reguladoras.
Empiece con una consulta
Nuestros especialistas le ayudarán a evaluar los requisitos reglamentarios de su proyecto, prepararán a su empresa para la autorización y le brindarán orientación profesional en cada etapa del proceso de licencia.
Póngase en contacto con nuestros expertos hoy mismo para obtener la autorización reglamentaria adecuada en Suiza y ampliar con confianza su negocio internacional de activos digitales.