Servicios de auditoría criptográfica
Descripción del servicio
Una auditoría de negocios criptográficos ayuda a identificar posibles riesgos legales, corporativos, de cumplimiento y operativos antes de que se conviertan en obstáculos para obtener una licencia, abrir cuentas bancarias corporativas o establecer relaciones con instituciones financieras.
Nuestros especialistas evalúan su estructura corporativa, políticas internas, marco AML y KYC, gobierno corporativo, documentación y procesos operativos en función de los requisitos reglamentarios de las jurisdicciones en las que opera o pretende operar su empresa.
Qué se incluye en la auditoría
Evaluamos:
- Su modelo de negocio de criptomonedas;
- Estructura corporativa;
- Estructura de propiedad y beneficiario efectivo;
- Cumplimiento de los requisitos del proveedor de servicios de activos virtuales (VASP);
- Políticas de AML y KYC;
- Marco de gestión de riesgos;
- Políticas y procedimientos de cumplimiento interno;
- Acuerdos comerciales y documentación legal;
- Diligencia debida con el cliente (CDD) y procedimientos de identificación del cliente;
- Preparación para la concesión de licencias reglamentarias;
- Cumplimiento de los requisitos bancarios y de las instituciones de pago.
Nuestra auditoría es particularmente valiosa para:
Cómo le ayudamos
Nuestros especialistas:
- Evaluar su cumplimiento con los requisitos reglamentarios internacionales;
- Identificar riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento;
- Revisar la documentación interna y los marcos de gobernanza;
- Preparar su negocio para la concesión de licencias reglamentarias;
- Proporcionar recomendaciones prácticas para abordar las brechas identificadas;
- Apoyar la implementación de todas las mejoras recomendadas.
Nuestro proceso
1. Evaluación de negocios
Evaluamos su modelo de negocio, jurisdicción, estructura corporativa y los servicios de activos digitales que proporciona.
2. Auditoría integral
Llevamos a cabo una revisión detallada de su documentación, procedimientos de cumplimiento, estructura corporativa, marco de gobierno y procesos operativos.
3. Informe de auditoría
Preparamos un informe exhaustivo que describe los riesgos identificados junto con recomendaciones prácticas y pasos de implementación priorizados.
4. Apoyo a la implementación
Ayudamos a alinear su negocio con los requisitos de los reguladores, bancos y socios estratégicos al tiempo que apoyamos la implementación de las mejoras recomendadas.
¿Por qué elegirnos?
- Amplia experiencia apoyando negocios internacionales de criptomonedas
- especialización en regulación VASP y cumplimiento de activos digitales
- Auditorías legales y de cumplimiento integrales
- experiencia internacional asesorando a empresas criptográficas
- Soporte en más de 15 jurisdicciones líderes
- Asistencia continua a través de la plena implementación de nuestras recomendaciones
Preguntas frecuentes
Una auditoría de negocios criptográficos ayuda a evaluar el cumplimiento de su empresa con las expectativas regulatorias, los requisitos bancarios y los estándares de diligencia debida de los socios, al tiempo que identifica los riesgos potenciales antes de que afecten sus operaciones.
Sí. Evaluamos su preparación para la concesión de licencias, revisamos su marco de documentación y cumplimiento, y proporcionamos recomendaciones prácticas para fortalecer su solicitud de licencia.
Sí. Realizamos auditorías tanto para negocios recién establecidos como para compañías de criptomonedas existentes que operan a nivel internacional.
Sí. Nuestros especialistas brindan apoyo continuo durante todo el proceso de implementación, lo que ayuda a garantizar que su negocio cumpla con las expectativas regulatorias y las mejores prácticas de la industria.