Licencia criptográfica en Lituania
Soluciones de licencia de extremo a extremo para intercambios de criptomonedas, plataformas de intercambio de criptomonedas, proveedores de servicios de custodia, proyectos Web3, compañías de blockchain y proveedores de servicios virtuales de activos (VASP).
Descripción del servicio
Lituania es una de las principales jurisdicciones de Europa para los negocios de activos digitales. Gracias a su marco legal moderno, entorno regulatorio transparente y infraestructura digital avanzada, el país se ha convertido en un destino preferido para las empresas internacionales que operan en el sector de la criptomoneda.
La regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) requiere el cumplimiento de estrictos estándares relacionados con el gobierno corporativo, los procedimientos de Anti-Lavado de Dinero (AML), Conozca a su Cliente (KYC), la gestión de riesgos, el monitoreo financiero y los controles internos. El marco regulatorio de Lituania también está evolucionando continuamente para alinearse con los estándares regulatorios de la Unión Europea para criptoactivos.
La obtención de una licencia criptográfica aumenta la credibilidad con bancos, proveedores de pagos, inversores y clientes, al tiempo que establece una base legal sólida para la expansión comercial internacional.
Brindamos soporte integral durante todo el proceso de licencia, ayudando a las empresas a cumplir con todos los requisitos reglamentarios de manera eficiente y minimizando los riesgos legales y de cumplimiento.
Nuestros servicios
Nuestros servicios integrales de asesoramiento incluyen:
- Evaluación de su modelo de negocio y determinación de la licencia criptográfica adecuada;
- Asesoramiento sobre los requisitos reglamentarios lituanos;
- Constitución de sociedades;
- Estructuración corporativa;
- Elaboración de planes de negocio;
- Desarrollo de AML, KYC y políticas de cumplimiento;
- Implementación de marcos de gestión de riesgos;
- Preparación de procedimientos internos y documentación corporativa;
- Asistencia en el establecimiento de la estructura de gobierno corporativo;
- Preparación del expediente completo de solicitud ante el regulador;
- Coordinación de la comunicación con el regulador;
- Asesoramiento legal y de cumplimiento posterior a la licencia.
Ventajas clave
Principales jurisdicciones criptográficas europeas
Mayor credibilidad del mercado
Alineación con las normas europeas
Soporte integral
Soporte continuo de cumplimiento
Cómo le ayudamos
Nuestros especialistas evalúan su modelo de negocio, los servicios de activos digitales, la estructura de propiedad y los mercados objetivo. En base a esta evaluación, identificamos la estrategia de licencias más adecuada, evaluamos los requisitos reglamentarios aplicables y desarrollamos una hoja de ruta de implementación personalizada.
Preparamos documentación corporativa, planes de negocios, políticas AML y KYC, procedimientos de gobierno interno y coordinamos la comunicación con el regulador durante todo el proceso de licencia. Después de la aprobación de la licencia, continuamos brindando servicios de asesoramiento legal, corporativo y de cumplimiento.
Nuestro proceso
1. Evaluación inicial
Evaluamos su modelo de negocio, servicios de activos digitales y determinamos la estructura de licencias más adecuada.
2. Preparación de la empresa
Incorporamos la entidad legal, establecemos la estructura corporativa y preparamos su negocio para el proceso de licencia.
3. Preparación de la documentación
Preparamos el plan de negocios, las políticas AML y KYC, el marco de gestión de riesgos, los procedimientos internos y toda la documentación requerida por las regulaciones aplicables.
4. Presentación de la solicitud
Preparamos el paquete completo de solicitud regulatoria, coordinamos la comunicación con el regulador y gestionamos el proceso de revisión de la solicitud.
5. Aprobación de la licencia
Supervisamos cada etapa del proceso de licencia y nos aseguramos de que todos los requisitos reglamentarios se hayan satisfecho con éxito.
6. Soporte continuo
Brindamos asistencia continua con la administración corporativa, el cumplimiento de AML y KYC, los informes regulatorios, el gobierno corporativo y el desarrollo comercial.
Por qué elegirnos
- Experiencia comprobada apoyando proyectos internacionales de criptomonedas y activos digitales.
- Servicios integrales de asesoría legal, corporativa y de cumplimiento.
- Conocimiento profundo del marco regulatorio de activos digitales de la Unión Europea.
- Soluciones a medida diseñadas en torno al modelo de negocio de cada cliente.
- Preparación del expediente completo de solicitud ante el regulador.
- Soporte a largo plazo después de la aprobación de la licencia.
Preguntas frecuentes
Las licencias de criptomonedas están destinadas a empresas que brindan servicios de intercambio de activos virtuales, custodia de activos digitales, administración de billeteras de criptomonedas u otros servicios de activos virtuales regulados.
Sí. Los inversores extranjeros pueden establecer una empresa en Lituania y obtener una licencia criptográfica, siempre que se cumplan todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Sí. Un programa efectivo contra el lavado de dinero (AML), procedimientos de Conozca a su cliente (KYC), controles internos y marco de gestión de riesgos son requisitos obligatorios para las empresas con licencia.
Sí. Preparamos planes de negocios, documentación corporativa, políticas AML y KYC, procedimientos de gobierno interno y toda la documentación de respaldo requerida para el proceso de licencia.
Sí. Brindamos asistencia continua con la administración corporativa, la gestión del cumplimiento, los informes regulatorios, las actualizaciones de las políticas internas y la comunicación con las autoridades de supervisión.
Empiece con una consulta
Nuestros especialistas evaluarán el potencial de su proyecto, prepararán a su empresa para la concesión de licencias y proporcionarán orientación profesional en cada etapa del proceso regulatorio.
Póngase en contacto con nuestros expertos hoy mismo para obtener una licencia criptográfica en Lituania y hacer crecer con confianza su negocio internacional de activos digitales.