Casos de estudio de negocios criptográficos
El cliente
Una startup criptográfica que planea ofrecer servicios de intercambio y custodia a clientes en Europa. Los fundadores tenían un producto funcional pero no una entidad regulada, un marco de cumplimiento o relaciones bancarias.
El desafío
El cliente se enfrentó a varios obstáculos a la vez:
- Incertidumbre sobre qué jurisdicción y licencia se adecuaban a sus servicios;
- Ningún marco AML/KYC o oficial de cumplimiento;
- Repetidos rechazos de los bancos debido al perfil criptográfico;
- La necesidad de prepararse para la nueva regulación de criptoactivos de la UE.
Nuestra solución
1. Análisis regulatorio
Mapeamos los servicios del cliente en función de los regímenes regulatorios aplicables y comparamos las jurisdicciones adecuadas.
2. Estructura corporativa
Diseñamos una estructura de explotación y operación que separa la propiedad intelectual, las operaciones y las actividades reguladas.
3. Marco de cumplimiento
Preparamos políticas de AML / KYC, una evaluación de riesgos y procedimientos de incorporación, y ayudamos a nombrar un oficial de cumplimiento.
4. Preparación de licencias
Preparamos el plan de negocios y la documentación de la solicitud para el régimen seleccionado.
5. Banca y pagos
Presentamos al cliente a bancos y proveedores de pagos que trabajan con negocios de cripto.
El resultado
- Una estructura clara y documentada entendida por bancos y socios.
- Un marco completo de AML / KYC listo para la revisión regulatoria.
- Una solicitud de licencia preparada para la jurisdicción seleccionada.
- Cuentas corporativas y de pago operativas con proveedores amigables con las criptomonedas.
Servicios involucrados
- Estructuración corporativa
- Licencias criptográficas
- AML y KYC
- Banca y pagos
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Este estudio de caso se anonimiza para proteger la confidencialidad del cliente. Los resultados dependen de los detalles de cada proyecto.