Licencia criptográfica en Gibraltar
Soluciones de licencia de extremo a extremo para intercambios de criptomonedas, plataformas de intercambio de criptomonedas, proveedores de servicios de custodia, empresas de Web3, proyectos de blockchain, plataformas de inversión y proveedores de servicios virtuales de activos (VASP).
Descripción del servicio
Gibraltar fue una de las primeras jurisdicciones en todo el mundo en introducir un marco regulatorio dedicado para las empresas que operan con tecnología de libro mayor distribuido (DLT). Gracias a su legislación moderna, entorno regulatorio transparente y altos estándares de supervisión financiera, Gibraltar se ha convertido en una de las jurisdicciones líderes en el mundo para los negocios de criptomonedas y activos digitales.
Las empresas que deseen operar en el sector de activos digitales deben cumplir con estrictos requisitos relacionados con el gobierno corporativo, la resiliencia financiera, la ciberseguridad, el lavado de dinero (AML), los procedimientos de Conozca a su cliente (KYC), la gestión de riesgos y los controles internos.
La obtención de una licencia criptográfica en Gibraltar fortalece la credibilidad corporativa, aumenta la confianza entre los inversores, bancos y socios comerciales, y proporciona una base sólida para el crecimiento empresarial internacional.
Apoyamos a los clientes en todas las etapas del proceso de concesión de licencias, desde la evaluación del modelo de negocio hasta el lanzamiento de operaciones reguladas y el mantenimiento del cumplimiento normativo continuo.
Nuestros servicios
Nuestros servicios integrales de asesoramiento incluyen:
- Evaluación de su modelo de negocio y determinación del marco de licencia apropiado;
- Asesoramiento sobre los requisitos reglamentarios de Gibraltar;
- Constitución de sociedades;
- Estructuración corporativa;
- Elaboración de planes de negocio;
- Desarrollo de AML, KYC y políticas de cumplimiento;
- Implementación de marcos de gestión de riesgos;
- Preparación de procedimientos corporativos internos;
- Asistencia en el establecimiento de la estructura de gobierno corporativo;
- Preparación del expediente completo de solicitud ante el regulador;
- Apoyo durante todo el proceso de licencia;
- Asesoramiento legal, corporativo y de cumplimiento posterior a la licencia.
Ventajas clave
Un pionero en la regulación de activos digitales
Fuerte reputación internacional
Entorno normativo transparente
Soporte integral
Soporte continuo de cumplimiento
Cómo le ayudamos
Nuestros especialistas evalúan su modelo de negocio, servicios de activos digitales, estructura de propiedad y estrategia de crecimiento internacional. En base a esta evaluación, determinamos el marco de licencia más apropiado, evaluamos los requisitos reglamentarios y desarrollamos una hoja de ruta de implementación personalizada.
Preparamos planes de negocios, documentación corporativa, políticas AML y KYC, procedimientos de control interno y marcos de gestión de riesgos mientras coordinamos toda la comunicación con el regulador. Después de la aprobación de la licencia, continuamos brindando servicios de asesoramiento legal y de cumplimiento a largo plazo.
Nuestro proceso
1. Evaluación inicial
Evaluamos su modelo de negocio, oferta de servicios y determinamos la estructura de licencias más adecuada.
2. Constitución de la sociedad
Establecemos la entidad legal, desarrollamos la estructura corporativa y preparamos su negocio para el proceso de licencia.
3. Preparación de la documentación
Preparamos el plan de negocios, las políticas AML y KYC, el marco de gestión de riesgos, los procedimientos de gobierno corporativo y toda la documentación requerida por el regulador.
4. Presentación de la solicitud
Preparamos el paquete completo de solicitud regulatoria, coordinamos la comunicación con el regulador y gestionamos el proceso de revisión de la solicitud.
5. Aprobación de la licencia
Supervisamos cada etapa del proceso de licencia y nos aseguramos de que todos los requisitos reglamentarios se hayan satisfecho con éxito.
6. Soporte continuo
Brindamos asistencia continua con la administración corporativa, la gestión del cumplimiento, los informes regulatorios y el desarrollo comercial.
Por qué elegirnos
- Experiencia comprobada apoyando proyectos internacionales de criptomonedas y activos digitales.
- Servicios integrales de asesoría legal, corporativa y de cumplimiento.
- Conocimiento profundo del marco regulatorio de activos digitales de Gibraltar.
- Soluciones a medida diseñadas en torno al modelo de negocio de cada cliente.
- Preparación del expediente completo de solicitud ante el regulador.
- Apoyo a largo plazo después del inicio de las operaciones con licencia.
Preguntas frecuentes
Es posible que se requieran licencias para las empresas que brindan servicios de intercambio de activos digitales, servicios de custodia, administración de criptoactivos, servicios de corretaje u otras actividades reguladas que involucren la tecnología de libro mayor distribuido (DLT).
Gibraltar ofrece uno de los marcos regulatorios de activos digitales más establecidos del mundo, un sistema legal estable, una sólida reputación internacional y un entorno favorable para las empresas de tecnología financiera innovadora.
Sí. Los inversores extranjeros pueden establecer empresas en Gibraltar y obtener la licencia correspondiente, siempre que cumplan con todos los requisitos reglamentarios aplicables.
Sí. El regulador requiere marcos sólidos contra el lavado de dinero (AML), Conozca a su cliente (KYC), Gestión de riesgos, control interno, monitoreo financiero y gobierno corporativo.
Sí. Brindamos asistencia continua con la administración corporativa, la gestión del cumplimiento, los informes regulatorios, las actualizaciones de las políticas internas y la comunicación con el regulador.
Empiece con una consulta
Nuestros especialistas le ayudarán a identificar el marco de licencia más adecuado, prepararán a su empresa para la aprobación regulatoria y le brindarán un soporte integral en cada etapa del proceso de licencia.
Póngase en contacto con nuestros expertos hoy mismo para obtener una licencia criptográfica en Gibraltar y expandir con confianza su negocio internacional de activos digitales.