Registri ufficiali delle imprese

Un elenco di registri ufficiali delle società pubbliche, compilato da Lexbit. Per ogni giurisdizione elenchiamo più il governo principale o registro ufficiale e link direttamente al proprio sito web. Lo stato del link è stato controllato automaticamente l'ultima volta il 14 ottobre 2026: "Link OK" significa che il sito ha risposto; "Online bot-protetto" significa il sito è up ma blocca le richieste automatizzate; "Link non raggiunto" significa che la nostra verifica non poteva connettersi (spesso a causa di geo-restrizioni), quindi prova direttamente a modificare se il sito.

I livelli sono la classificazione di Lexbit, inteso come un orientamento rapido, non una valutazione di qualsiasi paese:

• Livello 1 OCSE o Stati membri dell'UE: principali giurisdizioni onshore con una forte reputazione e un ampio accesso bancario.
• Livello 2 - altri rinomati centri commerciali internazionali, economie del G20 e giurisdizioni a regime speciale (ad esempio Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Gibilterra, Monaco, Mauritius, Georgia, Serbia, Ucraina, Kazakistan, Uruguay).
• Livello 3 - giurisdizioni offshore o zero/low-tax (ad esempio Isole Cayman, BVI, Bermuda, Bahamas, Seychelles, Belize, Panama, Isole del Canale, Isola di Man). Questi portano anche l'etichetta "Offshore".
• Non a più livelli - tutte le altre giurisdizioni, più qualsiasi cosa sanzionata o sulla lista nera FATF.

Stato FATF segue le liste ufficiali del FATF pubblicate il 19 giugno 2026: "Giurisdizioni ad alto rischio soggette a un invito all'azione" (lista nera) e "Giurisdie sotto monitoraggio aumentato" (lista grigia). FATF — liste nere e grigie. FATF aggiorna queste liste tre volte all'anno.

Bandiera delle sanzioni Marchi giurisdizioni nell'ambito di programmi completi o estesi a livello nazionale: Russia (Regno Unito, UE, Stati Uniti), Bielorussia (Regno Unito , UE , Stati Uniti ), Iran ( Nazioni Unite , Regno Unito , Unione europea , USA ), Corea del Nord (ONU , UK , UE, USA ) e Cuba ( embargo degli Stati Uniti ) non segnalato: gli Stati Uniti hanno revocato il loro programma completo di sanzioni contro la Siria dal 1 luglio 2025, mentre l'UE e il Regno Unito hanno revocato la maggior parte delle sanzioni economiche nel 2025, anche se restano alcune designazioni mirate. Molti altri paesi applicano sanzioni mirate (basate su liste) che non sono indicate qui: verificate sempre le controparti singolarmente. Fonti: Regimi sanzionatori del Regno Unito (FCDO/OFSI) · Mappa delle sanzioni dell'UE · Programmi di sanzioni US OFAC · Sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Controllato 14 ottobre 2026.