Apertura di conti merchant ad alto rischio
Aiutiamo le aziende che operano in settori ad alto rischio ad accedere a soluzioni di pagamento internazionali, aprire conti aziendali e costruire infrastrutture di pagamento stabili che soddisfino i requisiti di banche, fornitori di servizi di pagamento e autorità di regolamentazione.
Soluzioni specializzate per i settori ad alto rischio, supportate da un'assistenza completa in ogni fase del processo.
Panoramica del servizio
Le aziende che operano in settori ad alto rischio spesso affrontano sfide significative quando aprono conti bancari aziendali, ottengono servizi di acquisizione di commercianti o accedono a piattaforme di pagamento internazionali. Le banche e gli istituti di pagamento applicano requisiti di due diligence, conformità e gestione del rischio migliorati a tali aziende.
Le categorie ad alto rischio possono includere aziende attive in FinTech, Forex, servizi finanziari digitali, commercio internazionale, formazione online, servizi in abbonamento, nutraceutici e altri settori che richiedono una valutazione del rischio rafforzata.
Aiutiamo le aziende a identificare i partner finanziari che lavorano con i settori ad alto rischio, a prepararsi per revisioni migliorate della conformità e a costruire infrastrutture di pagamento che supportino operazioni internazionali stabili.
I nostri servizi
Forniamo un supporto completo per le aziende che operano nei settori ad alto rischio.
I nostri servizi includono:
- Analisi del modello di business e della categoria di rischio applicabile;
- Valutazione della prontezza di conformità dell'azienda;
- Selezione di banche e fornitori di servizi di pagamento che lavorano con aziende ad alto rischio;
- Preparazione della documentazione aziendale;
- Assistenza nella documentazione AML e KYC;
- Supporto con l'apertura di conti aziendali;
- Integrazione di soluzioni di acquisizione mercantili internazionali;
- Consulenza sulla gestione del rischio di pagamento;
- Sviluppo di infrastrutture di pagamento di backup;
- Sono state lanciate soluzioni di supporto dopo il pagamento.
Vantaggi principali
Esperienza nel settore ad alto rischio
Accesso ai partner finanziari internazionali
Disponibilità alla conformità
Infrastrutture di pagamento resilienti
Supporto completo
Come ti aiutiamo
I nostri specialisti analizzano il modello di business dell'azienda, le giurisdizioni operative, il profilo del cliente, i flussi finanziari e le esigenze dei potenziali partner finanziari. Sulla base di questa valutazione, identifichiamo le banche e le soluzioni di pagamento più adatte al profilo di rischio dell'azienda.
Sosteniamo la preparazione dei documenti, collaboriamo con banche e istituti di pagamento, assistiamo in tutte le procedure di conformità e rimaniamo coinvolti fino a quando l'infrastruttura di pagamento non è pienamente operativa.
Il nostro processo
1. Valutazione aziendale
Analizziamo il modello operativo dell'azienda, la struttura aziendale e il profilo di rischio applicabile.
2. Valutazione delle opportunità
Identifichiamo le istituzioni finanziarie che lavorano con la categoria di business pertinente e il livello di rischio.
3. Preparazione della conformità
Aiutiamo ad allineare la documentazione aziendale e le procedure interne dell'azienda ai requisiti di conformità applicabili.
4. Presentazione della domanda
Supportiamo il processo di onboarding dell'apertura del conto o della soluzione di pagamento.
5. Lancio dell'infrastruttura di pagamento
Coordiniamo le comunicazioni con i partner finanziari fino a quando l'infrastruttura di pagamento non viene avviata con successo.
6. Supporto continuativo
Forniamo consulenza continua sullo sviluppo delle infrastrutture di pagamento, sulla gestione del rischio e sulle relazioni con le istituzioni finanziarie.
Perché sceglierci
- Esperienza pratica a supporto delle imprese ad alto rischio.
- Competenza nel settore bancario internazionale, acquisizione di commercianti e conformità.
- Selezione personalizzata dei partner finanziari.
- Supporto end-to-end dalla valutazione all'implementazione.
- Assistenza nello sviluppo di soluzioni di pagamento di backup.
- Sostegno a lungo termine per le imprese internazionali.
Domande frequenti
Questa categoria può includere aziende attive in FinTech, Forex, servizi finanziari digitali, e-commerce internazionale, modelli in abbonamento e altri settori soggetti a una due diligence rafforzata da parte di banche e fornitori di pagamento.
Sì. Sebbene i requisiti siano più rigorosi, alcune banche e istituzioni finanziarie sono specializzate nel supportare le imprese ad alto rischio. Aiutiamo a identificare la soluzione più adatta e prepariamo l'azienda per il processo di revisione della conformità.
Sì. Sosteniamo l'integrazione di acquisizione mercantile internazionale e altre soluzioni di pagamento per le imprese ad alto rischio.
Nella maggior parte dei casi, sì. Procedure di conformità interne efficaci rafforzano significativamente la credibilità dell'azienda con le banche e i fornitori di servizi di pagamento e migliorano le prospettive di ottenere l'accesso ai servizi finanziari.
Sì. Supportiamo le aziende ad alto rischio in più giurisdizioni e aiutiamo a sviluppare infrastrutture di pagamento internazionali in linea con i requisiti normativi locali e internazionali.
Inizia con una consulenza
I nostri specialisti vi aiuteranno a individuare la soluzione più adatta per la vostra azienda e vi forniranno un supporto completo in ogni fase.
Contatta il nostro team per ricevere una soluzione di pagamento su misura per la tua attività ad alto rischio.