Servizi di audit crittografico
Panoramica del servizio
Un audit aziendale di cripto aiuta a identificare potenziali rischi legali, aziendali, di conformità e operativi prima che diventino ostacoli all'ottenimento di una licenza, all'apertura di conti bancari aziendali o all'instaurazione di relazioni con le istituzioni finanziarie.
I nostri specialisti valutano la struttura aziendale, le politiche interne, il quadro AML e KYC, la corporate governance, la documentazione e i processi operativi rispetto ai requisiti normativi delle giurisdizioni in cui la tua attività opera o intende operare.
Cosa è incluso nell'audit
Valutiamo:
- Il tuo modello di business delle criptovalute;
- Struttura aziendale;
- Proprietà e struttura della proprietà benefica;
- Conformità ai requisiti del fornitore di servizi di asset virtuali (VASP);
- Politiche AML e KYC;
- Quadro di gestione dei rischi;
- Politiche e procedure interne di conformità;
- Accordi commerciali e documentazione legale;
- Due diligence del cliente (CDD) e procedure di identificazione del cliente;
- Disponibilità per le licenze normative;
- Conformità ai requisiti degli istituti bancari e di pagamento.
Il nostro audit è particolarmente utile per:
Come ti aiutiamo
I nostri specialisti:
- Valutare la conformità con i requisiti normativi internazionali;
- Identificare i rischi legali, normativi e di conformità;
- Esaminare la documentazione interna e i quadri di governance;
- Prepara la tua attività per le licenze normative;
- Fornire raccomandazioni pratiche per affrontare le lacune individuate;
- Supportare l'implementazione di tutti i miglioramenti raccomandati.
Il nostro processo
1. Valutazione aziendale
Valutiamo il tuo modello di business, la giurisdizione, la struttura aziendale e i servizi di asset digitali che fornisci.
2. Audit completo
Eseguiamo una revisione dettagliata della documentazione, delle procedure di conformità, della struttura aziendale, del quadro di governance e dei processi operativi.
3. Relazione di audit
Prepariamo una relazione completa che delinea i rischi identificati insieme a raccomandazioni pratiche e fasi di implementazione prioritarie.
4. Sostegno all'attuazione
Contribuiamo ad allineare la tua attività con i requisiti di autorità di regolamentazione, banche e partner strategici, supportando al contempo l'implementazione dei miglioramenti raccomandati.
Perché scegliere noi?
- una vasta esperienza a supporto delle attività internazionali di criptovaluta
- competenze specialistiche nella regolamentazione VASP e nella conformità degli asset digitali
- audit legali e di conformità completi
- esperienza internazionale nella consulenza alle imprese cripto
- supporto in più di 15 giurisdizioni leader
- assistenza continuativa attraverso la piena attuazione delle nostre raccomandazioni
Domande frequenti
Un audit aziendale di cripto aiuta a valutare la conformità della tua azienda con le aspettative normative, i requisiti bancari e gli standard di due diligence dei partner, identificando i potenziali rischi prima che influenzino le tue operazioni.
Sì. Valutiamo la tua disponibilità per le licenze, esaminiamo la documentazione e il quadro di conformità e forniamo raccomandazioni pratiche per rafforzare la tua domanda di licenza.
Sì. Effettuiamo audit sia per le aziende di nuova costituzione che per le società di criptovaluta esistenti che operano a livello internazionale.
Sì. I nostri specialisti forniscono un supporto continuo durante tutto il processo di implementazione, contribuendo a garantire che la tua azienda soddisfi le aspettative normative e le migliori pratiche del settore.