Servizi di licenze finanziarie e commerciali
Soluzioni di licenza per aziende FinTech, aziende crittografiche, istituti di pagamento, società di investimento, fornitori di servizi finanziari e imprese internazionali.
Panoramica del servizio
Nell'attuale contesto economico globale, una licenza di regolamentazione è più di un requisito legale — è un marchio di credibilità per clienti, banche, investitori e regolatori. Le aziende che operano in servizi finanziari, attività digitali, pagamenti elettronici e altri settori regolamentati devono ottenere la licenza appropriata pur mantenendo il rispetto continuo degli obblighi normativi applicabili.
Ogni giurisdizione ha i propri requisiti di licenza relativi alla struttura aziendale, all'adeguatezza patrimoniale, alla governance aziendale, ai controlli interni, ai quadri AML e KYC, alle segnalazioni normative e ai sistemi di gestione dei rischi. Gli errori in qualsiasi fase del processo di licenza possono comportare ritardi o il rifiuto della domanda.
Aiutiamo le aziende a selezionare la giurisdizione più appropriata, a preparare le licenze, a sviluppare la documentazione richiesta, a coordinare la comunicazione con le autorità di regolamentazione e a fornire supporto end-to-end fino al rilascio della licenza.
I nostri servizi
Forniamo servizi completi di consulenza in materia di licenze durante l'intero ciclo di vita delle licenze.
I nostri servizi includono:
- Valutazione del modello di business e determinazione della licenza richiesta;
- Selezione della giurisdizione più appropriata;
- Analisi dei requisiti normativi;
- Sviluppo di una roadmap per le licenze;
- Costituzione della società ove richiesto;
- Preparazione della documentazione aziendale;
- Sviluppo di AML, KYC e politiche di conformità;
- Preparazione di business plan e documentazione finanziaria;
- Coordinamento della comunicazione con le autorità di regolamentazione;
- Assistenza nell’apertura di conti bancari aziendali;
- Supporto per la conformità post-licenza;
- Consulenza sugli obblighi normativi in corso.
Vantaggi principali
Supporto end-to-end
Competenza internazionale
Riduzione del rischio normativo
Soluzioni pratiche
Partenariato a lungo termine
Come ti aiutiamo
Iniziamo analizzando il tuo modello di business, la struttura proprietaria, i servizi proposti, i mercati di riferimento e i requisiti normativi applicabili. Questo ci consente di identificare la licenza che la tua attività richiede e determinare la giurisdizione più adatta ai tuoi obiettivi commerciali.
Il nostro team prepara quindi il pacchetto completo dell'applicazione, coordina la comunicazione con il regolatore, supporta la tua attività in tutte le revisioni normative e aiuta a soddisfare tutti i requisiti necessari per l'emissione di successo della licenza.
Il nostro processo
1. Consultazione iniziale
Valutiamo il tuo modello di business, le attività pianificate e i requisiti di licenza.
2. Selezione della giurisdizione
Confrontiamo le giurisdizioni disponibili, i requisiti normativi, i tempi di applicazione e i costi associati.
3. Preparazione della documentazione
Prepariamo la documentazione aziendale, le politiche di conformità, i piani aziendali, i materiali finanziari e tutta la documentazione di supporto necessaria per l'applicazione.
4. Presentazione della domanda
Coordiniamo la comunicazione con il regolatore, gestiamo il processo di presentazione e rispondiamo alle richieste di regolamentazione.
5. Approvazione della licenza
Supervisioniamo il processo di licenza fino a quando non viene concessa l'approvazione normativa e tutte le formalità di licenza sono completate.
6. Supporto post-licensing
Aiutiamo le aziende a mantenere la conformità alle normative, a preparare report in corso e a sostenere la continua crescita del business.
Perché sceglierci
- Esperienza comprovata nella realizzazione di progetti di licenza internazionali.
- Servizi completi di consulenza legale, aziendale e di conformità.
- Comprensione approfondita dei requisiti di regolamentazione finanziaria.
- Strategie di licenza personalizzate per ogni modello di business.
- Supporto in più giurisdizioni internazionali.
- Partnership a lungo termine prima, durante e dopo l'approvazione della licenza.
Come funziona
- 01
Consulenza
Discutiamo il tuo modello di business, i mercati target e la timeline.
- 02
Proposta
Si riceve un chiaro ambito di lavoro, la timeline e l'elenco dei documenti richiesti.
- 03
Preparazione & presentazione
Prepariamo i documenti e gestiamo archivi e domande con autorità e partner.
- 04
Supporto in corso
Dopo l’avvio restiamo a disposizione per compliance, contabilità e modifiche societarie.
Domande frequenti
Aiutiamo ad ottenere FinTech, criptovaluta, servizi di pagamento, servizi finanziari e altre licenze normative in base alle attività e al modello di business della tua azienda.
Valutiamo il tuo modello di business, i mercati target, i requisiti di licenza, la tempistica del progetto, il budget e le considerazioni fiscali prima di raccomandare la giurisdizione più adatta ai tuoi obiettivi.
Nella maggior parte dei casi, una persona giuridica deve prima essere stabilita nella giurisdizione pertinente prima di poter presentare una domanda di licenza. Forniamo un supporto completo anche durante tutto il processo di costituzione.
Sì. Offriamo supporto post-licenza, tra cui consulenza sulla conformità, reporting normativo, amministrazione aziendale e comunicazione continua con le autorità di regolamentazione.
I tempi dipendono dalla giurisdizione, dalla categoria di licenza, dalla qualità della domanda e dal processo di revisione del regolatore. Durante la consultazione iniziale, forniamo una valutazione individuale della tempistica prevista.
Inizia con una consulenza
I nostri specialisti valuteranno il tuo progetto, prepareranno la documentazione richiesta e forniranno un supporto completo per massimizzare la probabilità di una domanda di licenza di successo.
Contatta i nostri esperti per ottenere una licenza internazionale e far crescere la tua attività in un ambiente regolamentato.