Case study di attività crittografiche
Il cliente
Una startup crittografica che progetta di offrire servizi di scambio e custodia ai clienti in Europa. I fondatori avevano un prodotto funzionante ma nessuna entità regolamentata, un quadro di conformità o relazioni bancarie.
La sfida
Il cliente ha affrontato diversi ostacoli contemporaneamente:
- Incertezza su quale giurisdizione e licenza si adattasse ai suoi servizi;
- Nessun framework AML/KYC o responsabile della conformità;
- Ripetuti rifiuti da parte delle banche a causa del profilo crittografico;
- La necessità di prepararsi per il nuovo regolamento UE sulle criptovalute.
La nostra soluzione
1. Analisi normativa
Abbiamo mappato i servizi del cliente rispetto ai regimi normativi applicabili e confrontato le giurisdizioni idonee.
2. Struttura aziendale
Abbiamo progettato una struttura holding e operativa che separa IP, operazioni e attività regolamentate.
3. Quadro di conformità
Abbiamo preparato le politiche AML / KYC, una valutazione del rischio e le procedure di onboarding e abbiamo contribuito a nominare un responsabile della conformità.
4. Preparazione delle licenze
Abbiamo preparato il business plan e la documentazione applicativa per il regime selezionato.
5. Banche e pagamenti
Abbiamo introdotto il cliente alle banche e ai fornitori di servizi di pagamento che lavorano con le attività crittografiche.
Il risultato
- Una struttura chiara e documentata compresa da banche e partner.
- Un framework AML/KYC completo pronto per la revisione normativa.
- Una domanda di licenza preparata per la giurisdizione selezionata.
- Conti aziendali e di pagamento operativi con fornitori cripto-friendly.
Servizi coinvolti
- Strutturazione aziendale
- Licenze crittografiche
- AML e KYC
- Banche e pagamenti
Richiedi una consulenza
Questo caso di studio è reso anonimo per proteggere la riservatezza del cliente. I risultati dipendono dalle specifiche di ciascun progetto.