Supporto alla conformità per le aziende internazionali
Soluzioni di conformità end-to-end per gruppi di partecipazione internazionali, società fintech, istituti di moneta elettronica (EMI), attività di asset digitali, istituti di pagamento, operatori di gioco d'azzardo, fondi di investimento e altre organizzazioni regolamentate.
Panoramica del servizio
La conformità è una componente essenziale di ogni moderna attività internazionale. I regolatori continuano a rafforzare i requisiti relativi alla trasparenza aziendale, alla prevenzione della criminalità finanziaria, all'antiriciclaggio (AML), alle procedure Know Your Customer (KYC), alla conformità alle sanzioni e alla governance aziendale.
Il supporto continuo alla conformità consente alle aziende di rispondere in modo proattivo agli sviluppi normativi, ridurre al minimo i rischi di conformità, evitare sanzioni finanziarie e mantenere la fiducia di banche, investitori, partner commerciali e autorità di regolamentazione.
Forniamo servizi completi di consulenza sulla conformità su misura per il modello di business di ciascun cliente, l'ambiente normativo, la giurisdizione scelta e i requisiti specifici del settore.
I nostri servizi
Il nostro supporto completo per la conformità include:
- Monitoraggio continuo dei requisiti normativi;
- Supporto continuo per i framework AML e KYC;
- Conformità alle sanzioni;
- Due diligence tra cliente, partner e controparte;
- Revisione e aggiornamento delle politiche e delle procedure interne;
- Valutazioni del rischio di conformità;
- Consulenza sulla conformità alle normative;
- Preparazione della documentazione per le banche e gli istituti finanziari;
- Supporto durante le ispezioni e gli audit normativi;
- Consulenza per la compliance aziendale;
- Formazione di conformità per i dipendenti;
- Servizi di consulenza sulla conformità in corso.
Vantaggi principali
Conformità agli standard internazionali
Riduzione del rischio normativo
Maggiore fiducia delle parti interessate
Competenza di conformità integrata
Monitoraggio normativo continuo
Come ti aiutiamo
I nostri specialisti valutano le attività aziendali, la struttura aziendale, l'impronta geografica e gli obblighi normativi. Sulla base di questa valutazione, sviluppiamo un quadro di conformità su misura che supporta gli standard internazionali riducendo al contempo i rischi operativi e normativi.
Aggiorniamo regolarmente le politiche interne, forniamo consulenza sull'evoluzione dei requisiti normativi, supportiamo le interazioni con banche e regolatori e assistiamo le aziende durante le ispezioni e gli audit normativi.
Il nostro processo
1. Valutazione della conformità
Esaminiamo il quadro di conformità esistente e identifichiamo i rischi normativi e operativi.
2. Strategia di conformità
Sviluppiamo un modello su misura per il supporto continuo della conformità in linea con i requisiti aziendali e normativi.
3. Attuazione quadro
Aggiorniamo le politiche interne, rafforziamo le procedure AML e KYC e miglioriamo i sistemi di controllo interno.
4. Monitoraggio in corso
Monitoriamo gli sviluppi legislativi e assicuriamo che la tua attività rimanga conforme agli attuali requisiti normativi.
5. Supporto consultivo
Forniamo indicazioni tempestive sui problemi di conformità emergenti e assistiamo nella comunicazione con le autorità di regolamentazione.
6. Gestione della conformità a lungo termine
Aiutiamo la tua organizzazione a mantenere la conformità continua con gli standard normativi internazionali man mano che la tua attività si evolve.
Perché sceglierci
- Esperienza comprovata nel fornire supporto internazionale per la conformità.
- Ampia esperienza nella conformità AML, KYC e sanzioni.
- Forte track record a supporto di istituzioni finanziarie autorizzate.
- Approccio completo alla gestione del rischio di conformità.
- Monitoraggio continuo degli sviluppi normativi.
- Partnership a lungo termine a sostegno della crescita del business internazionale.
Domande frequenti
Il supporto alla conformità è particolarmente importante per le imprese regolamentate e le organizzazioni internazionali che interagiscono regolarmente con banche, investitori, istituzioni finanziarie e autorità di regolamentazione.
Sì. Progettiamo, implementiamo, aggiorniamo e manteniamo continuamente i framework AML e KYC in linea con i requisiti normativi applicabili.
Sì. Prepariamo la documentazione necessaria, assistiamo durante le ispezioni normative e rappresentiamo i clienti durante le interazioni con le autorità di vigilanza, se del caso.
Sì. Supportiamo le aziende che operano in più giurisdizioni tenendo conto dei requisiti normativi locali e internazionali.
Sì. Offriamo sia funzioni di conformità completamente esternalizzate che supporto consultivo per questioni specifiche di conformità, a seconda delle esigenze aziendali.
Inizia con una consulenza
I nostri specialisti ti aiuteranno a sviluppare un programma di conformità completo su misura per le tue attività aziendali, il contesto normativo e gli obiettivi a lungo termine.
Contattate oggi i nostri esperti per assicurarvi un supporto professionale di conformità e mantenere la conformità con gli standard normativi internazionali.