Conto bancario commerciale in Ungheria per i non residenti
Aiutiamo le società registrate in Ungheria ad aprire conti bancari aziendali, scegliere soluzioni di pagamento e costruire un'infrastruttura finanziaria affidabile. I nostri specialisti gestiscono il processo, dalla scelta della banca o dell'istituto di pagamento più adatto all'avvio delle operazioni finanziarie.
Supporto a società internazionali, strutture holding, imprese manifatturiere e commerciali, società IT e centri di servizi condivisi.
Panoramica del servizio
L'Ungheria è membro dell'Unione europea con una propria valuta, il fiorino ungherese (HUF). La Magyar Nemzeti Bank (MNB) è l'autorità di vigilanza unica su enti creditizi, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica.
Le banche applicano l'adeguata verifica della clientela ai sensi della legge ungherese antiriciclaggio (Legge LIII del 2017). Prima di aprire un conto, esaminano la struttura proprietaria, i titolari effettivi, l'origine dei fondi e il modello di business. I prestatori di servizi di pagamento che gestiscono conti comunicano inoltre i dati dei conti di pagamento al registro centrale dei conti bancari e trasmettono i dati sulla titolarità effettiva al registro centrale dei titolari effettivi.
Aiutiamo le imprese a individuare l'istituto finanziario più adatto alle loro attività, a preparare la documentazione necessaria e a gestire il processo di apertura del conto.
I nostri servizi
Forniamo servizi completi di consulenza bancaria e di pagamento in Ungheria.
I nostri servizi includono:
- Analisi delle attività aziendali;
- Selezione della banca più appropriata o dell'istituto autorizzato di moneta elettronica (EMI);
- Consulenza sui requisiti degli istituti finanziari;
- Preparazione della documentazione aziendale;
- Assistenza nell’apertura di conti bancari aziendali;
- Supporto in tutte le procedure di conformità AML e KYC;
- Integrazione dei servizi di pagamento;
- Consulenza su conti in HUF e in valuta estera e bonifici internazionali;
- Coordinamento con banche e istituti di pagamento;
- Supporto continuativo dopo l'apertura dell'account.
Vantaggi principali
Accesso al sistema finanziario europeo
Autorità di vigilanza finanziaria unica
Tutela dei depositi
Ampia scelta di soluzioni finanziarie
Supporto end-to-end
Come ti aiutiamo
I nostri specialisti analizzano la tua struttura aziendale, le giurisdizioni operative, le attività finanziarie e le esigenze commerciali. Sulla base di questa valutazione, ti consigliamo le banche o gli istituti di pagamento che meglio si allineano con la tua attività.
Una volta selezionato il partner finanziario, prepariamo la documentazione richiesta, assistiamo durante tutto il processo di revisione della conformità e coordiniamo la comunicazione con l'istituto fino all'apertura del conto aziendale.
Il nostro processo
1. Consulenza iniziale
Valutiamo la tua attività, la struttura aziendale e i requisiti finanziari.
2. Selezione dell'istituto finanziario
Identifichiamo la banca o l'istituto di moneta elettronica (EMI) più adatto alle vostre attività commerciali.
3. Preparazione dei documenti
Prepariamo il pacchetto di documentazione completo in conformità con i requisiti dell'istituzione selezionata.
4. Presentazione della domanda
Gestiamo il processo di apertura del conto e coordiniamo la comunicazione con l'istituto finanziario.
5. Revisione della conformità
Assistiamo in tutte le procedure AML, KYC e altre due diligence.
6. Supporto continuativo
Continuiamo a fornire consulenza dopo l'apertura del conto e assistiamo nelle relazioni continuative con le istituzioni finanziarie.
Perché sceglierci
- Esperienza nel supporto bancario alle società internazionali in Ungheria.
- Supporto completo per le imprese internazionali.
- Competenza nella conformità bancaria e requisiti normativi.
- Assistenza nell'apertura di conti per una vasta gamma di modelli di business.
- Soluzioni bancarie e di pagamento su misura.
- Supporto a lungo termine dopo l'apertura dell'account.
Domande frequenti
Sì. Le società con soci e titolari effettivi stranieri possono aprire conti aziendali in Ungheria, purché soddisfino i requisiti della banca e completino le sue procedure di adeguata verifica.
Nell'ambito dell'adeguata verifica prevista dalle norme antiriciclaggio, le banche esaminano di norma la struttura proprietaria e i titolari effettivi della società, le attività svolte, l'origine dei fondi e le operazioni previste.
I depositi ammissibili presso gli enti creditizi aderenti sono coperti dal Fondo nazionale di garanzia dei depositi (OBA) fino a 100.000 EUR per depositante e per istituto, con indennizzo corrisposto in HUF.
Sì. Aiutiamo a preparare tutta la documentazione richiesta, assistiamo nel rispondere alle richieste di conformità e supportiamo i clienti durante l'intero processo di revisione.
Sì. Continuiamo a consigliare i clienti sulle relazioni bancarie, sugli aggiornamenti dei documenti aziendali, sugli obblighi di conformità continuativi e sull'ulteriore sviluppo della loro infrastruttura di pagamento.
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I nostri specialisti ti aiuteranno a individuare la soluzione finanziaria più adatta, a preparare la tua società al processo di compliance e ad aprire con successo un conto aziendale in Ungheria.
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