Casi di gioco d'azzardo
Il cliente
Un operatore di gioco online che serve diversi mercati internazionali. L'attività era cresciuta rapidamente, ma la sua struttura aziendale e le modalità di pagamento non avevano tenuto il passo.
La sfida
L'operatore ha affrontato rischi crescenti:
- Una struttura complessa che ha sollevato domande da parte di banche e PSP;
- Dipendenza da un unico fornitore di servizi di pagamento;
- AML e documentazione di gioco responsabile che ha bisogno di aggiornamento;
- I piani per entrare in mercati più strettamente regolamentati.
La nostra soluzione
1. Revisione della struttura
Abbiamo analizzato la struttura del gruppo e proposto un modello semplificato e trasparente.
2. Strategia delle licenze
Abbiamo valutato le opzioni di licenza per i mercati target e preparato una roadmap.
3. Aggiornamento della conformità
Abbiamo aggiornato AML/CFT e politiche di gioco responsabili in linea con le aspettative normative.
4. Diversificazione dei pagamenti
Abbiamo aiutato i fornitori di servizi di pagamento aggiuntivi che accettano le attività di gioco.
5. Supporto in corso
Abbiamo fornito un supporto aziendale e di conformità continuo durante la transizione.
Il risultato
- Una struttura di gruppo trasparente accettata dai partner bancari.
- Diminuzione della dipendenza da un unico fornitore di servizi di pagamento.
- Documentazione di conformità aggiornata pronta per la revisione normativa.
- Un piano chiaro per entrare in nuovi mercati regolamentati.
Servizi coinvolti
- Licenze di gioco d'azzardo
- Strutturazione aziendale
- Pagamenti ad alto rischio
- Supporto alla conformità
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Questo caso di studio è reso anonimo per proteggere la riservatezza del cliente. I risultati dipendono dalle specifiche di ciascun progetto.