Configurazione aziendale ad alto rischio all'estero
Panoramica della soluzione
Le aziende ad alto rischio richiedono un approccio strategico alla strutturazione aziendale, alle banche, alle licenze e alla conformità normativa. Attingendo a una vasta esperienza di lavoro con istituzioni finanziarie e regolatori internazionali, sviluppiamo soluzioni personalizzate che consentono alle aziende di operare legalmente, in modo efficiente e con fiducia.
Dalla progettazione della struttura aziendale appropriata al lancio di attività aziendali pienamente operative, forniamo un supporto completo in ogni fase del processo.
Cosa è incluso
Forniamo una gamma completa di servizi, tra cui:
- Selezione della giurisdizione;
- Costituzione di società;
- Licenze regolamentari;
- Apertura di conti bancari aziendali;
- Aprire conti presso istituti di moneta elettronica (IME);
- Integrazione con i sistemi di pagamento internazionali;
- Sviluppo di quadri di conformità AML e KYC;
- Consulenza legale;
- Assistenza contabile e fiscale;
- Supporto continuo alla conformità.
Collaboriamo con aziende operanti in settori quali:
Come ti aiutiamo
I nostri specialisti analizzano il tuo modello di business, valutano i requisiti normativi applicabili e sviluppano la struttura aziendale più appropriata per le operazioni internazionali.
Vi aiutiamo:
- Selezionare la giurisdizione più adatta;
- Ottenere le licenze e le approvazioni regolamentari richieste;
- Navigare la due diligence bancaria e di conformità;
- Stabilire una struttura aziendale efficace;
- Implementare soluzioni di pagamento internazionali;
- Garantire la conformità con i requisiti normativi locali e internazionali.
Il nostro processo
1. Valutazione aziendale
Valutiamo il tuo modello di business, i mercati di riferimento, le attività operative e i requisiti normativi.
2. Progettazione della soluzione
Sviluppiamo una strategia su misura che copre le licenze, la strutturazione aziendale, il settore bancario e la conformità normativa.
3. Attuazione
Stabiliamo la tua azienda, otteniamo le licenze necessarie, apriamo i conti aziendali e implementiamo il quadro di conformità richiesto.
4. Lancio di affari
Sosteniamo l'avvio delle operazioni commerciali e implementiamo un'infrastruttura di pagamento internazionale affidabile.
5. Supporto in corso
Continuiamo a fornire supporto legale, contabile, aziendale, fiscale e di conformità, aiutando la tua azienda a rimanere pienamente conforme supportando la futura crescita internazionale.
Perché scegliere noi?
- competenze specialistiche in settori ad alto rischio
- ampia esperienza con fintech, asset digitali, Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), Istituti di Pagamento (IP) e altri servizi finanziari
- comprovata esperienza di collaborazione con le autorità di regolamentazione internazionali
- Soluzioni chiavi in mano complete
- supporto in più di 15 giurisdizioni internazionali
- assistenza end-to-end dalla formazione aziendale all’espansione internazionale
Domande frequenti
Le aziende ad alto rischio includono in genere società attive nei settori fintech, asset digitali, servizi di pagamento, immobiliare, logistica, forex, trasferimenti internazionali di denaro, servizi finanziari digitali e altri settori soggetti a una vigilanza regolamentare rafforzata.
Sì. Gestiamo il processo di licenza, prepariamo la documentazione richiesta e coordiniamo le comunicazioni con le autorità di regolamentazione competenti.
Sì. Identifichiamo le banche e gli istituti di moneta elettronica (EMI) che supportano il tuo modello di business e assistono durante tutto il processo di revisione bancaria e della conformità.
Sì. Forniamo supporto legale, contabile, fiscale, aziendale e di conformità in corso, aiutando la tua azienda a mantenere la conformità normativa e raggiungere una crescita internazionale sostenibile.