Hochrisiko-Geschäftsgründung im Ausland
Lösungsübersicht
Unternehmen mit hohem Risiko erfordern einen strategischen Ansatz bei der Unternehmensstrukturierung, beim Bankwesen, bei der Lizenzierung und bei der regulatorischen Compliance. Auf der Grundlage langjähriger Erfahrung mit internationalen Finanzinstituten und Regulierungsbehörden entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, legal, effizient und vertrauensvoll zu agieren.
Von der Gestaltung der entsprechenden Unternehmensstruktur bis zur Einleitung voll funktionsfähiger Geschäftsaktivitäten bieten wir umfassende Unterstützung während jeder Phase des Prozesses.
Was ist enthalten
Wir bieten eine komplette Palette von Dienstleistungen, darunter:
- Auswahl der Zuständigkeit;
- Unternehmensgründung;
- Zulassung von Rechtsvorschriften;
- Eröffnung von Firmenkonten;
- Eröffnung von Konten mit elektronischen Geldinstituten (EWI);
- Integration in internationale Zahlungssysteme;
- Entwicklung von AML- und KYC-Compliance-Frameworks;
- Rechtsberatung;
- Rechnungsführung und steuerliche Unterstützung;
- Laufende Unterstützung für die Einhaltung der Vorschriften.
Wir arbeiten mit Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, darunter:
Wie wir helfen
Unsere Spezialisten analysieren Ihr Geschäftsmodell, bewerten die anwendbaren regulatorischen Anforderungen und entwickeln die am besten geeignete Unternehmensstruktur für den internationalen Betrieb.
Wir helfen Ihnen:
- Wählen Sie den am besten geeigneten Gerichtsstand;
- Beschaffung der erforderlichen Lizenzen und behördlichen Genehmigungen;
- Navigation auf Bank- und Compliance-Due Diligence;
- Schaffung einer effektiven Unternehmensstruktur;
- Umsetzung internationaler Zahlungslösungen;
- Gewährleistung der Einhaltung sowohl lokaler als auch internationaler regulatorischer Anforderungen.
Unser Ablauf
1. Unternehmensbewertung
Wir bewerten Ihr Geschäftsmodell, Ihre Zielmärkte, Ihre operativen Aktivitäten und regulatorischen Anforderungen.
2. Lösungsdesign
Wir entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie für Lizenzierung, Unternehmensstrukturierung, Banking und regulatorische Compliance.
3. Durchführung
Wir etablieren Ihr Unternehmen, erwerben die notwendigen Lizenzen, eröffnen Unternehmenskonten und setzen den erforderlichen Compliance-Rahmen um.
4. Unternehmensgründung
Wir unterstützen den Beginn des Geschäftsbetriebs und implementieren eine zuverlässige internationale Zahlungsinfrastruktur.
5. Laufende Unterstützung
Wir bieten weiterhin rechtliche, buchhalterische, unternehmensbezogene, steuerliche und Compliance-Unterstützung an, damit Ihr Unternehmen weiterhin vollständig konform bleibt und das zukünftige internationale Wachstum unterstützt wird.
Warum uns wählen?
- Fachkompetenz in Hochrisiko-Branchen
- umfangreiche Erfahrung mit Fintech, digitalen Vermögenswerten, E-Geld-Instituten (EMI), Zahlungsinstituten (PI) und weiteren Finanzdienstleistungen
- Bewährte Erfolgsbilanz der Zusammenarbeit mit internationalen Regulierungsbehörden
- umfassende schlüsselfertige Lösungen
- Unterstützung in mehr als 15 internationalen Jurisdiktionen
- End-to-End-Hilfe von der Unternehmensgründung bis zur internationalen Expansion
Häufig gestellte Fragen
Zu den Hochrisikounternehmen zählen in der Regel Unternehmen aus Fintech, digitalen Vermögenswerten, Zahlungsdiensten, Immobilien, Logistik, Forex, internationalen Geldtransfers, digitalen Finanzdienstleistungen und anderen Sektoren mit verstärkter regulatorischer Aufsicht.
Ja. Wir verwalten den Lizenzierungsprozess, bereiten die erforderlichen Unterlagen vor und koordinieren die Kommunikation mit den zuständigen Regulierungsbehörden.
Ja. Wir identifizieren Banken und elektronische Geldinstitute (EWIs), die Ihr Geschäftsmodell unterstützen und während des gesamten Prozesses der Überprüfung von Banken und Compliance unterstützen.
Ja. Wir unterstützen Sie laufend bei der rechtlichen, buchhalterischen, steuerlichen, Corporate und Compliance, helfen Ihrem Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften und erreichen ein nachhaltiges internationales Wachstum.