Fallstudien zu Crypto-Geschäften
Der Kunde
Eine Krypto-Start-up-Planung, um Austausch-und Sorgerecht-Dienstleistungen für Kunden in Europa. Die Gründer hatten ein funktionierendes Produkt, aber keine regulierte Einheit, Compliance-Rahmen oder Bankbeziehungen.
Die Herausforderung
Der Kunde sah sich mehreren Hindernissen auf einmal gegenüber:
- Ungewissheit, welche Rechtshoheit und welche Lizenz ihren Dienstleistungen angemessen sind;
- Kein AML/KYC-Rahmen oder Compliance-Beauftragter;
- Wiederholte Ablehnungen von Banken aufgrund des Kryptoprofils;
- Die Notwendigkeit, sich auf eine neue EU-Krypto-Asset-Verordnung vorzubereiten.
Unsere Lösung
1. Regulatorische Analyse
Wir haben die Dienstleistungen des Mandanten gegen die anwendbaren Regulierungsregelungen abgebildet und geeignete Rechtsprechungen verglichen.
2. Unternehmensstruktur
Wir haben eine Holding- und Betriebsstruktur entwickelt, die IP, Operationen und regulierte Aktivitäten trennt.
3. Rahmen für die Einhaltung der Vorschriften
Wir haben AML/KYC-Richtlinien, eine Risikobewertung und Onboarding-Verfahren vorbereitet und dazu beigetragen, einen Compliance-Beauftragten zu ernennen.
4. Lizenzierungsvorbereitung
Wir haben den Businessplan und die Bewerbungsunterlagen für das ausgewählte Regime vorbereitet.
5. Banken und Zahlungen
Wir haben den Kunden Banken und Zahlungsanbietern vorgestellt, die mit Krypto-Unternehmen arbeiten.
Das Ergebnis
- Eine klare, dokumentierte Struktur, die von Banken und Partnern verstanden wird.
- Ein vollständiger AML/KYC-Rahmen, der für eine Regulierungsprüfung bereit ist.
- Ein Lizenzantrag, der für den ausgewählten Staat erstellt wurde.
- Operative Unternehmens- und Zahlungskonten bei kryptofreundlichen Anbietern.
Betroffene Dienstleistungen
- Unternehmensstrukturierung
- Crypto-Lizenzierung
- AML & KYC
- Bank- und Zahlungsverkehr
Verwandte Leistungen
Beratung anfragen
Diese Fallstudie wird anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die Ergebnisse hängen von den Besonderheiten jedes Projekts ab.