Crypto-Prüfungsleistungen
Leistungsüberblick
Ein Krypto-Geschäftsaudit hilft dabei, potenzielle rechtliche, unternehmerische, Compliance- und betriebliche Risiken zu identifizieren, bevor sie zu Hindernissen für den Erwerb einer Lizenz, die Eröffnung von Unternehmenskonten oder den Aufbau von Beziehungen zu Finanzinstituten werden.
Unsere Spezialisten bewerten Ihre Unternehmensstruktur, Ihre internen Richtlinien, AML- und KYC-Frameworks, Corporate Governance, Dokumentation und operative Prozesse mit den regulatorischen Anforderungen der Jurisdiktionen, in denen Ihr Unternehmen tätig ist oder tätig sein will.
Was in der Prüfung enthalten ist
Wir bewerten:
- Ihr Geschäftsmodell für Kryptowährungen;
- Unternehmensstruktur;
- Eigentum und vorteilhafte Eigentümerstruktur;
- Einhaltung der Anforderungen des Anbieters virtueller Asset Services (VASP);
- AML- und KYC-Politiken;
- Rahmen für das Risikomanagement;
- Interne Compliance-Politiken und -Verfahren;
- Handelsvereinbarungen und rechtliche Unterlagen;
- Verfahren zur Identifizierung von Kunden (Customer Due Diligence, CDD) und Kundenidentifikation;
- Bereitschaft zur Zulassung von Rechtsvorschriften;
- Einhaltung der Anforderungen an Banken und Zahlungsinstitute.
Unser Audit ist besonders wertvoll für:
Wie wir helfen
Unsere Spezialisten:
- Beurteilung der Einhaltung internationaler regulatorischer Anforderungen;
- Ermittlung von rechtlichen, regulatorischen und Compliance-Risiken;
- Überprüfung der internen Dokumentations- und Governance-Frameworks;
- Bereiten Sie Ihr Unternehmen auf regulatorische Lizenzierung vor;
- Bereitstellung praktischer Empfehlungen zur Behebung festgestellter Lücken;
- Unterstützen Sie die Umsetzung aller empfohlenen Verbesserungen.
Unser Ablauf
1. Unternehmensbewertung
Wir bewerten Ihr Geschäftsmodell, Ihre Zuständigkeit, Ihre Unternehmensstruktur und die von Ihnen erbrachten digitalen Asset Services.
2. Umfassende Prüfung
Wir führen eine detaillierte Überprüfung Ihrer Dokumentation, Compliance-Verfahren, Unternehmensstruktur, Governance-Rahmen und operative Prozesse durch.
3. Prüfungsbericht
Wir erstellen einen umfassenden Bericht, der identifizierte Risiken zusammen mit praktischen Empfehlungen und prioritären Umsetzungsschritten umreißt.
4. Unterstützung bei der Umsetzung
Wir helfen Ihnen, Ihr Unternehmen an die Anforderungen von Regulierungsbehörden, Banken und strategischen Partnern anzupassen und unterstützen dabei die Umsetzung der empfohlenen Verbesserungen.
Warum uns wählen?
- umfangreiche Erfahrung bei der Unterstützung internationaler Kryptowährungsgeschäfte
- Fachwissen in den Bereichen VASP-Regulierung und digitale Asset-Compliance
- umfassende Rechts- und Compliance-Audits
- internationale Erfahrung bei der Beratung von Krypto-Unternehmen
- Unterstützung in mehr als 15 führenden Jurisdiktionen
- laufende Hilfe bei der vollständigen Umsetzung unserer Empfehlungen
Häufig gestellte Fragen
Ein Krypto-Geschäftsaudit hilft dabei, die Einhaltung der regulatorischen Erwartungen, Bankanforderungen und Partner-Due-Diligence-Standards durch Ihr Unternehmen zu bewerten und dabei potenzielle Risiken zu identifizieren, bevor sie Ihre Geschäftstätigkeit beeinflussen.
Ja. Wir bewerten Ihre Lizenzbereitschaft, überprüfen Ihre Dokumentation und Compliance-Rahmen und geben praktische Empfehlungen, um Ihren Lizenzantrag zu stärken.
Ja. Wir führen Audits sowohl für neu gegründete Unternehmen als auch für bestehende international tätige Kryptowährungsunternehmen durch.
Ja. Unsere Spezialisten unterstützen Sie während des gesamten Implementierungsprozesses kontinuierlich und tragen dazu bei, dass Ihr Unternehmen den regulatorischen Erwartungen und bewährten Praktiken der Branche entspricht.