Assistance à la conformité pour les entreprises internationales
Solutions de conformité de bout en bout pour les holdings internationaux, les sociétés fintech, les institutions de monnaie électronique (EMI), les entreprises d'actifs numériques, les établissements de paiement, les opérateurs de jeux de hasard, les fonds d'investissement et d'autres organisations réglementées.
Présentation du service
Les organismes de réglementation continuent de renforcer les exigences en matière de transparence des entreprises, de prévention de la criminalité financière, de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA), de connaissance du client (KYC), de conformité aux sanctions et de gouvernance d'entreprise.
Le soutien continu à la conformité permet aux entreprises de réagir de manière proactive aux évolutions réglementaires, de minimiser les risques de conformité, d’éviter les sanctions financières et de maintenir la confiance des banques, des investisseurs, des partenaires commerciaux et des autorités réglementaires.
Nous fournissons des services-conseils complets en matière de conformité adaptés au modèle d'affaires, à l'environnement réglementaire, à la juridiction choisie et aux exigences spécifiques à l'industrie de chaque client.
Nos services
Notre soutien complet en matière de conformité comprend :
- Surveillance continue des exigences réglementaires ;
- Soutien continu aux cadres AML et KYC ;
- Respect des sanctions ;
- Diligence raisonnable du client, du partenaire et de la contrepartie ;
- Examen et mise à jour des politiques et procédures internes ;
- Évaluation des risques de conformité ;
- Conseil en conformité réglementaire ;
- Préparation de la documentation pour les banques et les institutions financières ;
- Accompagnement lors des inspections et audits réglementaires ;
- Conseil en conformité d’entreprise ;
- Formation à la conformité pour les employés ;
- Services consultatifs de conformité continus.
Principaux avantages
Conformité aux normes internationales
Réduction du risque réglementaire
Renforcement de la confiance des parties prenantes
Expertise de conformité intégrée
Surveillance réglementaire continue
Comment nous vous aidons
Nos spécialistes évaluent vos activités commerciales, votre structure d’entreprise, votre empreinte géographique et vos obligations réglementaires. Sur la base de cette évaluation, nous développons un cadre de conformité sur mesure qui prend en charge les normes internationales tout en réduisant les risques opérationnels et réglementaires.
Nous mettons régulièrement à jour les politiques internes, conseillons sur l'évolution des exigences réglementaires, soutenons les interactions avec les banques et les organismes de réglementation et aidons les entreprises tout au long des inspections et des audits réglementaires.
Notre processus
1. Évaluation du respect des dispositions
Nous examinons votre cadre de conformité existant et identifions les risques réglementaires et opérationnels.
2. Stratégie de respect des dispositions
Nous développons un modèle sur mesure pour un soutien continu à la conformité aligné avec vos exigences commerciales et réglementaires.
3. Mise en œuvre du cadre
Nous mettons à jour les politiques internes, renforçons les procédures AML et KYC et améliorons les systèmes de contrôle interne.
4. Suivi continu
Nous surveillons les développements législatifs et veillons à ce que votre entreprise reste conforme aux exigences réglementaires actuelles.
5. Appui consultatif
Nous fournissons des conseils opportuns sur les nouveaux problèmes de conformité et nous aidons à communiquer avec les autorités réglementaires.
6. Gestion de la conformité à long terme
Nous aidons votre organisation à maintenir une conformité continue avec les normes réglementaires internationales au fur et à mesure que votre entreprise évolue.
Pourquoi nous choisir
- Expérience avérée en matière de soutien à la conformité internationale.
- Vaste expertise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de KYC et de conformité aux sanctions.
- Solide expérience en matière de soutien aux institutions financières agréées.
- Approche globale de la gestion des risques liés à la conformité.
- Suivi continu des développements réglementaires.
- Partenariat à long terme soutenant la croissance des entreprises internationales.
Questions fréquentes
Le soutien à la conformité est particulièrement important pour les entreprises réglementées et les organisations internationales qui interagissent régulièrement avec les banques, les investisseurs, les institutions financières et les autorités réglementaires.
Oui. Nous concevons, mettons en œuvre, mettons à jour et maintenons en permanence des cadres AML et KYC conformes aux exigences réglementaires applicables.
Oui. Nous préparons la documentation nécessaire, assistons tout au long des inspections réglementaires et représentons les clients lors des interactions avec les autorités de surveillance, le cas échéant.
Oui. Nous soutenons les entreprises opérant dans plusieurs juridictions tout en tenant compte des exigences réglementaires locales et internationales.
Oui. Nous offrons à la fois des fonctions de conformité entièrement externalisées et un soutien consultatif pour des questions de conformité spécifiques, en fonction des exigences de votre entreprise.
Commencez par une consultation
Nos spécialistes vous aideront à élaborer un programme de conformité complet adapté à vos activités commerciales, à votre environnement réglementaire et à vos objectifs à long terme.
Contactez nos experts dès aujourd'hui pour obtenir un soutien professionnel en matière de conformité et maintenir la conformité aux normes réglementaires internationales.