Services d'audit cryptographique
Présentation du service
Un audit d’entreprise crypto aide à identifier les risques juridiques, corporatifs, de conformité et opérationnels potentiels avant qu’ils ne deviennent des obstacles à l’obtention d’une licence, à l’ouverture de comptes bancaires d’entreprise ou à l’établissement de relations avec des institutions financières.
Nos spécialistes évaluent votre structure d'entreprise, vos politiques internes, votre cadre de LBC et de KYC, votre gouvernance d'entreprise et vos processus de documentation et opérationnels par rapport aux exigences réglementaires des juridictions dans lesquelles votre entreprise opère ou a l'intention d'opérer.
Ce qui est inclus dans l'audit
Nous évaluons :
- Votre modèle d'affaires de crypto-monnaie ;
- Structure organisationnelle ;
- La structure de propriété et de propriété effective ;
- Conformité aux exigences des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) ;
- Politiques AML et KYC ;
- Cadre de gestion des risques ;
- Politiques et procédures internes de conformité ;
- Les accords commerciaux et la documentation juridique ;
- Due diligence client (CDD) et procédures d'identification des clients ;
- Préparation à l’obtention d’une licence réglementaire ;
- Respect des exigences bancaires et des établissements de paiement.
Notre audit est particulièrement précieux pour :
Comment nous vous aidons
Nos spécialistes :
- Évaluer votre conformité aux exigences réglementaires internationales ;
- Identifier les risques juridiques, réglementaires et de conformité ;
- Examiner la documentation interne et les cadres de gouvernance ;
- Préparer votre entreprise à l’obtention d’une licence réglementaire ;
- Formuler des recommandations pratiques pour combler les lacunes relevées ;
- Soutenir la mise en œuvre de toutes les améliorations recommandées.
Notre processus
1. Évaluation de l’activité
Nous évaluons votre modèle d'affaires, votre juridiction, votre structure d'entreprise et les services d'actifs numériques que vous fournissez.
2. Audit d ' ensemble
Nous procédons à un examen détaillé de votre documentation, de vos procédures de conformité, de votre structure organisationnelle, de votre cadre de gouvernance et de vos processus opérationnels.
3. Rapport d ' audit
Nous préparons un rapport complet décrivant les risques identifiés ainsi que des recommandations pratiques et des étapes de mise en œuvre prioritaires.
4. Appui à la mise en œuvre
Nous aidons à aligner votre entreprise avec les exigences des régulateurs, des banques et des partenaires stratégiques tout en soutenant la mise en œuvre des améliorations recommandées.
Pourquoi nous choisir ?
- Une vaste expérience dans le soutien des entreprises internationales de crypto-monnaie
- expertise spécialisée en réglementation VASP et conformité des actifs numériques
- Audits juridiques et de conformité complets
- Expérience internationale en conseil aux entreprises de crypto
- soutien dans plus de 15 juridictions de premier plan
- une assistance continue par la mise en œuvre intégrale de nos recommandations
Questions fréquentes
Un audit d'entreprise cryptographique permet d'évaluer la conformité de votre entreprise aux attentes réglementaires, aux exigences bancaires et aux normes de diligence raisonnable des partenaires tout en identifiant les risques potentiels avant qu'ils n'affectent vos opérations.
Oui. Nous évaluons votre état de préparation à l’obtention d’un permis, examinons votre cadre de documentation et de conformité et formulons des recommandations pratiques pour renforcer votre demande de permis.
Oui. Nous effectuons des audits pour les entreprises nouvellement créées et les sociétés de crypto-monnaie existantes opérant à l'échelle internationale.
Oui. Nos spécialistes fournissent un soutien continu tout au long du processus de mise en œuvre, vous aidant à vous assurer que votre entreprise répond aux attentes réglementaires et aux meilleures pratiques de l'industrie.