Services d'audit Fintech
Présentation du service
Un audit de projet FinTech évalue si votre modèle d’entreprise répond aux attentes réglementaires et évalue la solidité de votre structure d’entreprise, de votre cadre de gouvernance, de vos processus de gestion des risques, de vos politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de KYC et de votre préparation générale à l’octroi de licences.
Nos spécialistes identifient les problèmes potentiels avant que les demandes ne soient soumises aux organismes de réglementation ou aux institutions financières, ce qui améliore considérablement la préparation de votre projet à l'approbation réglementaire et à l'entrée réussie sur le marché.
Ce qui est inclus dans l'audit
Nous évaluons :
- Votre modèle d'affaires FinTech ;
- Structure organisationnelle ;
- Préparation à l’obtention d’une licence réglementaire ;
- Politiques AML et KYC ;
- Procédures internes de conformité ;
- La documentation réglementaire ;
- Les infrastructures bancaires et de paiement ;
- Cadre de gestion des risques ;
- Les accords commerciaux et la documentation juridique ;
- Conformité aux exigences réglementaires internationales.
Notre audit est particulièrement précieux pour :
Comment nous vous aidons
Nous identifions les risques juridiques, réglementaires et opérationnels potentiels, fournissons des recommandations pratiques pour les atténuer, aidons à aligner votre documentation sur les attentes réglementaires et soutenons votre entreprise tout au long du processus d'octroi de licences et du lancement commercial.
Notre processus
1. Évaluation du modèle d ' activité
Nous évaluons votre modèle d’affaires, les services financiers proposés et les exigences réglementaires.
2. Examen de la documentation et de la conformité
Nous examinons la documentation de votre entreprise, le cadre AML et KYC, les politiques internes et les procédures de conformité.
3. Rapport d ' audit
Nous préparons un rapport complet décrivant les risques identifiés, les recommandations pratiques et les actions prioritaires.
4. Mise en œuvre et support de licence
Nous vous aidons à mettre en œuvre les améliorations recommandées et à soutenir votre entreprise tout au long du processus d’octroi de licences réglementaires.
Pourquoi nous choisir ?
- une vaste expérience dans le soutien de projets FinTech internationaux
- Expertise spécialisée dans les licences de services financiers
- Audits juridiques et de conformité complets
- un soutien continu au-delà du lancement de votre entreprise
Questions fréquentes
Oui. La réalisation d'une vérification pendant l'étape de la planification aide à cerner les problèmes potentiels avant que la structure organisationnelle ne soit établie ou que des demandes réglementaires ne soient présentées.
Bien qu’aucun audit ne puisse garantir l’approbation réglementaire, il améliore considérablement votre préparation en veillant à ce que votre modèle d’entreprise, votre documentation et votre cadre de conformité soient conformes aux attentes réglementaires.
Oui. Nous continuons d’appuyer nos clients tout au long de la mise en œuvre de nos recommandations et, au besoin, pendant le processus d’octroi de licences et les opérations commerciales subséquentes.