Підтримка комплаєнсу для міжнародних компаній
Комплексні рішення для міжнародних холдингових груп, фінтех-компаній, установ електронних грошей (EMI), компаній з цифровими активами, платіжних установ, операторів азартних ігор, інвестиційних фондів та інших регульованих організацій.
Огляд послуги
Комплаєнс є важливою складовою будь-якого сучасного міжнародного бізнесу. Регулятори продовжують посилювати вимоги, що стосуються корпоративної прозорості, запобігання фінансовим злочинам, процедур боротьби з відмиванням грошей (AML), «Знай свого клієнта» (KYC), дотримання санкцій та корпоративного управління.
Постійна підтримка комплаєнсу дозволяє підприємствам активно реагувати на регуляторні зміни, мінімізувати ризики комплаєнсу, уникати фінансових санкцій та підтримувати довіру банків, інвесторів, ділових партнерів та регулюючих органів.
Ми надаємо комплексні консультаційні послуги з відповідності бізнес-моделі кожного клієнта, регуляторному середовищу, обраній юрисдикції та вимогам галузі.
Наші послуги
Наша всебічна підтримка включає:
- Постійний контроль за виконанням регуляторних вимог;
- Постійна підтримка AML і KYC фреймворків;
- Дотримання санкцій;
- Due diligence клієнтів, партнерів і контрагентів;
- Перегляд і оновлення внутрішніх політик і процедур;
- Оцінка ризиків комплаєнсу;
- Консультації з питань нормативного регулювання;
- Підготовка документації для банків та фінансових установ;
- Супровід під час регуляторних перевірок та аудитів;
- Консультування з питань корпоративного комплаєнсу;
- Комплаєнс навчання співробітників;
- Постійне надання консультаційних послуг.
Ключові переваги
Відповідність міжнародним стандартам
Зниження регуляторного ризику
Підвищення довіри зацікавлених сторін
Комплексна комплаєнс експертиза
Безперервний регуляторний моніторинг
Як ми допомагаємо
Наші фахівці оцінюють вашу бізнес-діяльність, корпоративну структуру, географічний слід та регуляторні зобов’язання. На основі цієї оцінки ми розробляємо спеціальну систему відповідності, яка підтримує міжнародні стандарти при одночасному зниженні операційних та регуляторних ризиків.
Ми регулярно оновлюємо внутрішню політику, консультуємо з питань еволюції регуляторних вимог, підтримуємо взаємодію з банками та регулюючими органами, а також допомагаємо підприємствам під час регуляторних перевірок та аудитів.
Наш процес
1. Оцінка відповідності
Ми переглядаємо існуючу систему комплаєнсу та виявляємо нормативні та операційні ризики.
2. Стратегія дотримання
Ми розробляємо індивідуальну модель для постійної підтримки відповідності відповідно до вимог вашого бізнесу та нормативних вимог.
3. Впровадження рамок
Ми оновлюємо внутрішню політику, зміцнюємо процедури AML та KYC, а також вдосконалюємо системи внутрішнього контролю.
4. Постійний моніторинг
Ми стежимо за розвитком законодавства та забезпечуємо відповідність Вашого бізнесу чинним нормативним вимогам.
5. Консультаційна підтримка
Ми надаємо своєчасні рекомендації щодо нових питань дотримання та допомагаємо у спілкуванні з регулюючими органами.
6. Довгострокове управління дотриманням
Ми допомагаємо вашій організації підтримувати постійну відповідність міжнародним нормативним стандартам у міру розвитку вашого бізнесу.
Чому обирають нас
- Перевірений досвід надання міжнародної комплаєнс-підтримки.
- Широкий досвід у сфері AML, KYC та дотримання санкцій.
- Сильний послужний список підтримки ліцензованих фінансових установ.
- Комплексний підхід до управління комплаєнс-ризиками.
- Постійний моніторинг регуляторних змін.
- Довгострокове партнерство, що сприяє зростанню міжнародного бізнесу.
Поширені запитання
Підтримка відповідності особливо важлива для регульованих підприємств та міжнародних організацій, які регулярно взаємодіють з банками, інвесторами, фінансовими установами та регулюючими органами.
Так. Ми розробляємо, впроваджуємо, оновлюємо та постійно підтримуємо фреймворки AML та KYC відповідно до чинних нормативних вимог.
Так. Ми готуємо необхідну документацію, допомагаємо під час регуляторних перевірок та представляємо клієнтів під час взаємодії з наглядовими органами, де це необхідно.
Так. Ми підтримуємо підприємства, що працюють у різних юрисдикціях, беручи до уваги як місцеві, так і міжнародні нормативні вимоги.
Так. Ми пропонуємо як повністю аутсорсингові функції відповідності, так і консультативну підтримку з конкретних питань відповідності, залежно від вимог вашого бізнесу.
Почніть із консультації
Наші фахівці допоможуть вам розробити комплексну програму відповідності з урахуванням вашої бізнес-діяльності, регуляторного середовища та довгострокових цілей.
Зверніться до наших експертів сьогодні, щоб забезпечити професійну підтримку відповідності та підтримувати відповідність міжнародним нормативним стандартам.