Фінтех-аудиторські послуги

Підготуйте свій фінтех-бізнес до ліцензування, міжнародних платежів та дотримання нормативних вимог

Фінтех-бізнес працює в умовах жорсткого регулювання, коли слабкі місця в корпоративній структурі, документації або відповідності вимогам можуть призвести до затримок, відмов у ліцензії або труднощів з відкриттям корпоративних банківських рахунків. Ми проводимо комплексні аудити проектів FinTech для оцінки готовності вашого бізнесу до ліцензування, виходу на ринок та міжнародної експансії.

Огляд послуги

Аудит проекту FinTech оцінює, чи відповідає ваша бізнес-модель регуляторним очікуванням, і оцінює силу вашої корпоративної структури, структури управління, процесів управління ризиками, політики AML та KYC, а також загальну готовність до ліцензування.

Наші фахівці виявляють потенційні проблеми до подання заявок регуляторам або фінансовим установам, що значно підвищує готовність вашого проекту до затвердження регуляторами та успішного виходу на ринок.

Що входить в аудит

Ми оцінюємо:

Ваша бізнес-модель FinTech;
Корпоративна структура;
Готовність до нормативного ліцензування;
Політики AML і KYC;
Внутрішні процедури дотримання;
Нормативна документація;
Банківська та платіжна інфраструктура;
Структура управління ризиками;
Комерційні договори та юридична документація;
Відповідність міжнародним нормативним вимогам.

Для кого

ця послуга?

Наш аудит особливо цінний для:

Інституції електронних грошей (EMI) та платіжні установи (PIs)

необанки

постачальники платіжних послуг

постачальники електронних гаманців

фінансові маркетплейси

Фінтех-стартапи

міжнародні платіжні платформи

Як ми допомагаємо

Ми визначаємо потенційні юридичні, нормативні та операційні ризики, надаємо практичні рекомендації щодо їх пом’якшення, допомагаємо привести документацію в відповідність з нормативними очікуваннями та підтримуємо ваш бізнес протягом усього процесу ліцензування та комерційного запуску.

Наш процес

1. Оцінка бізнес-моделі

Ми оцінюємо вашу бізнес-модель, запропоновані фінансові послуги та нормативні вимоги.

2. Перевірка документації та відповідності

Ми переглядаємо вашу корпоративну документацію, рамки AML та KYC, внутрішні політики та процедури відповідності.

3. Звіт про аудит

Ми готуємо комплексний звіт, в якому викладені визначені ризики, практичні рекомендації та пріоритетні дії.

4. Підтримка впровадження та ліцензування

Ми допомагаємо у впровадженні рекомендованих поліпшень та підтримуємо ваш бізнес протягом усього процесу ліцензування.

Чому обирають нас?

великий досвід підтримки міжнародних FinTech проектів
експертна експертиза у сфері ліцензування фінансових послуг
комплексні юридичні та комплаєнс аудити
постійна підтримка після запуску вашого бізнесу

Поширені запитання

Так. Проведення аудиту на етапі планування допомагає виявити потенційні проблеми до створення корпоративної структури або подання нормативних заявок.

Хоча жоден аудит не може гарантувати схвалення регулюючих органів, він значно покращує вашу готовність, гарантуючи, що ваша бізнес-модель, документація та структура відповідності узгоджуються з регуляторними очікуваннями.

Так. Ми продовжуємо підтримувати клієнтів протягом усієї реалізації наших рекомендацій та, при необхідності, під час процесу ліцензування та подальших бізнес-операцій.

Почніть із консультації

Наші фахівці оцінять готовність вашого FinTech-проекту до ліцензування, міжнародних платежів та дотримання нормативних вимог, допомагаючи вам створити міцну основу для успішного виходу на ринок та сталого міжнародного зростання.

Отримайте конфіденційну консультацію

Розкажіть про цілі вашого бізнесу — наша команда запропонує оптимальну структуру, банківську стратегію та план комплаєнсу.