Послуги з аудиту бізнесу з високим ризиком
Огляд послуги
Відмова від відкриття корпоративного банківського рахунку або затвердження платіжного рішення часто обумовлюється не тільки характером бізнесу, але і недоліками корпоративної документації, структури власності, політики AML і KYC або процедур управління ризиками.
Наш аудит виявляє ці недоліки до подання заявок, допомагаючи вашому бізнесу зміцнити свою систему відповідності та підвищити довіру до банків, EMI та постачальників платіжних послуг.
Що входить в аудит
Ми оцінюємо:
- Ваша бізнес-модель;
- Корпоративна структура;
- Структура власності;
- Корпоративна документація;
- Відповідність вимогам AML і KYC;
- Процедури належної перевірки клієнтів (CDD);
- Структура управління ризиками;
- Політика та процедури дотримання;
- Банківська та платіжна історія;
- Комерційні договори та юридична документація;
- Ваш сайт і загальнодоступна корпоративна інформація;
- Готовність до належної перевірки банківських та платіжних послуг.
Наш аудит особливо цінний для:
Як ми допомагаємо
Наші фахівці:
- Визначити фактори, які можуть призвести до відхилення банківських або платіжних заявок;
- Перевірка корпоративної документації;
- Оцінка відповідності вимогам банківських та платіжних установ;
- Оцініть свою структуру AML та KYC;
- Допомога в підготовці необхідної документації;
- Надайте практичні рекомендації для підвищення вашої готовності до належної ретельності.
Наш процес
1. Початкова оцінка
Ми переглядаємо вашу бізнес-модель, юрисдикцію та комерційні цілі, щоб зрозуміти ваші операційні та нормативні вимоги.
2. Комплексний аудит
Ми оцінюємо вашу корпоративну структуру, документацію, веб-сайт, структуру відповідності та загальну готовність до належної перевірки банківських та платіжних послуг.
3. Звіт про аудит
Ми готуємо всеосяжний звіт, в якому викладені виявлені ризики разом з практичними рекомендаціями та пріоритетними кроками впровадження.
4. Готовність до застосування
Ми допомагаємо привести ваш бізнес у відповідність з вимогами банків, установ електронних грошей (EMI) та постачальників платіжних послуг, підтримуючи підготовку та подачу необхідної документації.
Чому обирають нас?
- фаховий досвід в індустріях високого ризику
- великий досвід роботи з міжнародними банками та установами електронних грошей (EMI)
- комплексний підхід до юридичної, регуляторної та операційної оцінки ризиків
- індивідуальні рішення, розроблені навколо вашої бізнес-моделі
- підтримка в більш ніж 15 провідних міжнародних юрисдикціях
- постійна допомога через успішне впровадження банківської та платіжної інфраструктури
Поширені запитання
Підприємства з високим ризиком — це, як правило, ті, які працюють у регульованих галузях або секторах, що підлягають підвищеним вимогам до відповідності, включаючи фінансові послуги, цифрові активи, азартні ігри в Інтернеті, Forex та інші підприємства, які вимагають великої належної перевірки від фінансових установ.
Ні. Ні банки, ні постачальники платіжних послуг не можуть гарантувати схвалення. Однак наш аудит допомагає усунути поширені причини відмови і значно підвищує готовність вашого бізнесу до банківських перевірок та перевірки відповідності.
Так. Ми допомагаємо ідентифікувати банки, установи електронних грошей (EMI) та постачальників платіжних послуг, чиї вимоги найкраще відповідають вашій бізнес-моделі та підтримують вас протягом усього процесу подачі заявки.
Так. Проведення аудиту перед подачею заявки є найбільш ефективним підходом, оскільки дозволяє вирішити потенційні питання до початку процесу належної перевірки.