Криптовалютні бізнес-кейси
Клієнт
Крипто-стартап, який планує пропонувати послуги обміну та зберігання клієнтам у Європі. Засновники мали робочий продукт, але не мали регульованого суб'єкта, системи дотримання або банківських відносин.
Виклик
Клієнт зіткнувся відразу з декількома перешкодами:
- Невизначеність щодо того, яка юрисдикція та ліцензія підходять для його послуг;
- Відсутність AML/KYC фреймворку або комплаєнс-офіцера;
- Неодноразові відхилення від банків через криптографічний профіль;
- Необхідність підготовки до нового регулювання криптоактивів ЄС.
Наші рішення
1. Регуляторний аналіз
Ми зіставили послуги клієнта з відповідними регуляторними режимами та порівняли відповідні юрисдикції.
2. Корпоративна структура
Ми розробили холдингову та операційну структуру, що розділяє інтелектуальну власність, операції та регульовану діяльність.
3. Рамки дотримання
Ми підготували політику AML / KYC, оцінку ризиків та процедури впровадження, а також допомогли призначити співробітника з питань відповідності.
4. Підготовка ліцензування
Ми підготували бізнес-план і документацію заявки для обраного режиму.
5. Банківські послуги та платежі
Ми познайомили клієнта з банками та платіжними провайдерами, які працюють з крипто-бізнесом.
Результати
- Ясна, задокументована структура, зрозуміла банкам і партнерам.
- Повна структура AML / KYC готова до регуляторного перегляду.
- Заявка на ліцензію, підготовлена для обраної юрисдикції.
- Операційні корпоративні та платіжні рахунки з крипто-дружніми провайдерами.
Залучені послуги
- Корпоративне структурування
- Ліцензування криптовалют
- AML і KYC
- Банківські послуги та платежі
Пов'язані послуги
Отримати консультацію
Цей кейс анонімний для захисту конфіденційності клієнта. Результати залежать від специфіки кожного проекту.