Послуги крипто-аудиту

Підготуйте свій криптовалютний бізнес до міжнародного дотримання нормативних вимог

Галузь цифрових активів продовжує швидко розвиватися, в той час як регуляторні очікування для криптовалютних компаній стають все більш жорсткими. Регулятори, банки та платіжні установи роблять значний акцент на дотримання вимог, прозорість володіння та ефективне управління ризиками. Ми проводимо всебічні аудити криптобізнесу для оцінки готовності вашої компанії до дотримання нормативних вимог та міжнародних операцій.

Огляд послуги

Аудит крипто-бізнесу допомагає визначити потенційні юридичні, корпоративні, комплаєнс- та операційні ризики, перш ніж вони стануть перешкодами для отримання ліцензії, відкриття корпоративних банківських рахунків або встановлення відносин з фінансовими установами.

Наші фахівці оцінюють вашу корпоративну структуру, внутрішню політику, структуру AML та KYC, корпоративне управління, документацію та операційні процеси відповідно до нормативних вимог юрисдикцій, в яких працює або має намір працювати ваш бізнес.

Що входить в аудит

Ми оцінюємо:

Ваша криптовалютна бізнес-модель;
Корпоративна структура;
Структура власності та бенефіціарної власності;
Відповідність вимогам постачальника послуг віртуальних активів (VASP);
Політики AML і KYC;
Структура управління ризиками;
Політика та процедури внутрішнього дотримання;
Комерційні договори та юридична документація;
Due diligence (CDD) та процедури ідентифікації клієнтів;
Готовність до нормативного ліцензування;
Дотримання вимог банківських та платіжних установ.

Для кого

ця послуга?

Наш аудит особливо цінний для:

криптовалютні біржі

Постачальники послуг віртуальних активів (VASP)

Компанії Web3

Блокчейн-проекти

постачальники криптовалютних гаманців

Торгові платформи OTC

провайдери зберігання цифрових активів

Платіжні криптоплатформи

Підприємства, що готуються до регуляторного ліцензування

Як ми допомагаємо

Наші фахівці:

Оцінити вашу відповідність міжнародним нормативним вимогам;
Визначення юридичних, регуляторних та комплаєнс-ризиків;
Перевірка внутрішньої документації та структур управління;
Підготувати свій бізнес до регуляторного ліцензування;
Надати практичні рекомендації для усунення виявлених прогалин;
Підтримка впровадження всіх рекомендованих поліпшень.

Наш процес

1. Оцінка бізнесу

Ми оцінюємо вашу бізнес-модель, юрисдикцію, корпоративну структуру та послуги з цифрових активів, які ви надаєте.

2. Комплексний аудит

Ми проводимо детальний огляд Вашої документації, процедур відповідності, корпоративної структури, структури управління та операційних процесів.

3. Звіт про аудит

Ми готуємо всеосяжний звіт, в якому викладені виявлені ризики разом з практичними рекомендаціями та пріоритетними кроками впровадження.

4. Підтримка впровадження

Ми допомагаємо привести ваш бізнес у відповідність з вимогами регуляторів, банків і стратегічних партнерів, підтримуючи впровадження рекомендованих поліпшень.

Чому обирають нас?

великий досвід підтримки міжнародного криптовалютного бізнесу
фаховий досвід у сфері регулювання VASP та відповідності цифровим активам
комплексні юридичні та комплаєнс аудити
міжнародний досвід консультування криптобізнесу
підтримка в більш ніж 15 провідних юрисдикціях
постійна допомога через повне виконання наших рекомендацій

Поширені запитання

Аудит криптобізнесу допомагає оцінити відповідність вашої компанії нормативним очікуванням, банківським вимогам та стандартам належної перевірки партнерів, визначаючи потенційні ризики до того, як вони впливатимуть на ваші операції.

Так. Ми оцінюємо Вашу готовність до ліцензування, переглядаємо Вашу документацію та комплаєнс-фреймворк, а також надаємо практичні рекомендації щодо посилення Вашої заявки на ліцензію.

Так. Ми проводимо аудити як для новостворених підприємств, так і для існуючих криптовалютних компаній, що працюють на міжнародному рівні.

Так. Наші фахівці надають постійну підтримку протягом усього процесу впровадження, допомагаючи забезпечити, щоб ваш бізнес відповідав нормативним очікуванням та найкращим практикам галузі.

Почніть із консультації

Наші фахівці оцінять готовність вашого криптовалютного бізнесу до регуляторного ліцензування та міжнародних операцій, виявлять потенційні юридичні та комплаєнс-ризики та нададуть чітку дорожню карту для досягнення відповідності нормативним вимогам та сталого міжнародного зростання.

Отримайте конфіденційну консультацію

Розкажіть про цілі вашого бізнесу — наша команда запропонує оптимальну структуру, банківську стратегію та план комплаєнсу.