Відкриття мерчант-рахунку для бізнесу високого ризику
Ми допомагаємо компаніям, які працюють у секторах підвищеного ризику, отримати доступ до міжнародних платіжних рішень, відкрити корпоративні рахунки та побудувати стабільну платіжну інфраструктуру, яка відповідає вимогам банків, постачальників платежів та регуляторних органів.
Спеціалізовані рішення для галузей з високим ризиком, підтримані всебічною допомогою на кожному етапі процесу.
Огляд послуги
Компанії, що працюють у секторах з високим рівнем ризику, часто стикаються зі значними проблемами при відкритті корпоративних банківських рахунків, отриманні послуг торгового еквайрингу або доступу до міжнародних платіжних платформ. Банки та платіжні установи застосовують до таких підприємств підвищені вимоги до належної перевірки, дотримання та управління ризиками.
Категорії високого ризику можуть включати підприємства, що працюють у сфері FinTech, криптоактивів, азартних ігор, Forex, iGaming, цифрових фінансових послуг, міжнародної торгівлі, онлайн-освіти, послуг на основі підписки, нутрицевтики та інших секторах, які вимагають посиленої оцінки ризиків.
Ми допомагаємо підприємствам виявляти фінансових партнерів, які працюють з високоризиковими галузями, готуватися до поглиблених перевірок відповідності та створювати платіжні інфраструктури, які підтримують стабільні міжнародні операції.
Наші послуги
Ми надаємо всебічну підтримку підприємствам, які працюють у секторах з підвищеним ризиком.
Наші послуги включають:
- Аналіз бізнес-моделі та застосовної категорії ризику;
- Оцінка готовності компанії до комплаєнсу;
- Відбір банків і платіжних провайдерів, які працюють з високоризиковими бізнесами;
- Підготовка корпоративної документації;
- Допомога з документацією AML і KYC;
- Підтримка при відкритті корпоративних рахунків;
- Інтеграція міжнародних торгових еквайрингових рішень;
- Консультування з питань управління платіжними ризиками;
- Розвиток інфраструктури резервних платежів;
- Постійна підтримка після запуску платіжних рішень.
Ключові переваги
Експертиза сектору високого ризику
Доступ до міжнародних фінансових партнерів
Комплаєнс готовність
Стійка платіжна інфраструктура
Комплексна підтримка
Як ми допомагаємо
Наші фахівці аналізують бізнес-модель компанії, юрисдикції діяльності, профіль клієнта, фінансові потоки та вимоги потенційних фінансових партнерів. На основі цієї оцінки ми визначаємо банки та платіжні рішення, які найкращим чином відповідають профілю ризиків компанії.
Ми підтримуємо підготовку документів, підтримуємо зв'язок з банками та платіжними установами, допомагаємо у всіх процедурах комплаєнсу та залишаємося задіяними до повного функціонування платіжної інфраструктури.
Наш процес
1. Оцінка бізнесу
Ми аналізуємо операційну модель компанії, корпоративну структуру та профіль ризику.
2. Оцінка можливостей
Визначаємо фінансові установи, які працюють з відповідною категорією бізнесу та рівнем ризику.
3. Підготовка комплаєнсу
Ми допомагаємо привести корпоративну документацію та внутрішні процедури компанії у відповідність з відповідними вимогами.
4. Подання заявки
Ми підтримуємо процес відкриття рахунку або платіжного рішення на борту.
5. Запуск платіжної інфраструктури
Ми координуємо комунікацію з фінансовими партнерами до успішного запуску платіжної інфраструктури.
6. Постійний супровід
Ми надаємо постійні консультації з питань розвитку платіжної інфраструктури, управління ризиками та відносинами з фінансовими установами.
Чому обирають нас
- Практичний досвід підтримки підприємств з високим рівнем ризику.
- Експертиза в галузі міжнародного банкінгу, торгового придбання та комплаєнсу.
- Індивідуальний підбір фінансових партнерів.
- Наскрізна підтримка від оцінки до реалізації.
- Допомога в розробці резервних платіжних рішень.
- Довгострокова підтримка міжнародного бізнесу.
Поширені запитання
Ця категорія може включати компанії, що працюють у сфері FinTech, криптоактивів, азартних ігор, Forex, iGaming, цифрових фінансових послуг, міжнародної електронної комерції, моделей на основі підписки та інших секторах, що підлягають підвищеній належній обачності банками та платіжними провайдерами.
Так. Хоча вимоги більш суворі, деякі банки та фінансові установи спеціалізуються на підтримці бізнесу з високим рівнем ризику. Ми допомагаємо визначити найбільш підходяще рішення та підготувати компанію до процесу перевірки відповідності.
Так. Ми підтримуємо інтеграцію міжнародного торгового еквайрингу та інших платіжних рішень для підприємств з високим ризиком.
У більшості випадків так. Ефективні процедури внутрішнього комплаєнсу значно зміцнюють довіру компанії до банків і платіжних провайдерів і покращують перспективи отримання доступу до фінансових послуг.
Так. Ми підтримуємо підприємства з високим рівнем ризику в різних юрисдикціях і допомагаємо розвивати міжнародну платіжну інфраструктуру, що відповідає місцевим та міжнародним нормативним вимогам.
Почніть із консультації
Наші фахівці допоможуть вам визначити найбільш підходяще рішення для вашої компанії і нададуть комплексну підтримку на кожному етапі.
Зв'яжіться з нашою командою, щоб отримати індивідуальне платіжне рішення для вашого бізнесу з високим рівнем ризику.